证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2026-037
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本
次董事会会议通知于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。
会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中李燕灵女士、张雷先生、
常晓晖先生、应明德先生、张伟民先生、蒋蔚女士以通讯方式参与并行使表决权。
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主
持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的
规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
公司严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制了
度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天
职国际”）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日
起生效。根据 2026 年度具体的审计要求和审计范围，以及市场价格水平，经公
司与天职国际协商确定，公司 2026 年度审计费用拟为 150 万（其中：年报审计
费用 130 万元；内控审计费用 20 万元，具体以合同为准），较上一期审计费用
保持一致。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关协议，并根据
该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
公司董事会同意将回购专户中的 4,756,155 股用途由“维护公司价值及股东
权益，回购完成后股份全部用于出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》以及《公司章程》等有关规定，上述变更回购股份用途并注销
事项尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司管理层及其授权
人士全权办理本次股份注销的相关事宜，授权自股东会通过之日起至股份注销完
成之日内有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司拟将回购专户中 4,756,155 股用途由“维护公司价值及股东权益，回购
完成后股份全部用于出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次变更
回购股份用途后，公司回购专户中的 4,756,155 股将被注销，公司总股本将由
元变更为人民币 146,381,541 元。就上述变更事项，董事会同意公司对《公司章
程》有关条款进行相应修订，同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具
体办理公司章程备案手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次
章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
修订<公司章程>的公告》。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。
（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董
事会提名陈红先生、张雷先生、赵彦芳女士、刘思邈女士、贾欣怡女士为第四届
董事会非独立董事候选人。
公司第四届董事会非独立董事任期为自公司 2026 年第三次临时股东会审议
通过之日起三年，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，
公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
该议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董
事会提名应明德先生、张伟民先生、蒋蔚女士为第四届董事会独立董事候选人。
公司第四届董事会独立董事任期为自公司 2026 年第三次临时股东会审议通
过之日起三年，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公
司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
该议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 11 月 18 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2026
年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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