证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2026-035
中国卫通集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事
会第二次会议于 2026 年 10 月 29 日在中国卫星通信大厦 A
座公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2026 年 10
月 23 日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出
席的董事九名，实际出席的董事九名，公司董事长孙京主持
本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《中国卫通 2026 年第三季度报告》
中国卫通 2026 年第三季度报告全文详见 2026 年 10 月
站 www.sse.com.cn。
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议、
第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，董事会审
计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。
（二）审议通过《中国卫通关于续聘 2026 年度财务报
告和内部控制审计机构的议案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于续
聘 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》（编号：
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议、
第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，董事会审
计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意公司本次续
聘 2026 年度财务报告和内部控制审计机构事项。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《中国卫通关于修订<中国卫通集团股份
有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一
次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了
同意意见。
（四）审议通过《中国卫通关于修订<中国卫通集团股份
有限公司经理层成员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一
次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了
同意意见。
（五）审议通过《中国卫通关于提请召开 2026 年第二
次临时股东会的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于召开 2026 年第二次临
时股东会的通知》（编号：2026-037 号）。
三、报备文件
中国卫通集团股份有限公司第四届董事会第二次会议
决议
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
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