证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2026-036
东方通信股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八
次会议于 2026 年 10 月 23 日发出会议通知，于 2026 年 10 月 29 日以
通讯方式召开，公司 9 名董事参加了表决，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）关于公司 2026 年第三季度报告的议案
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事
会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司 2026 年第三季度报告》
。
（二）关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度财务年报审计与内部控制审计机构，费用合计 75 万元人民币。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事
会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2026-037 的《东方通信股份有限公司关于续聘会计师
事务所的公告》
。
（三）关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
公司决定于 2026 年 11 月 16 日在浙江省杭州市滨江区东方通信
科技园召开公司 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为 2026-038 的《东方通信股份有限公司关于召开 2026 年第
三次临时股东会的通知》
。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○二六年十月三十日
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