证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2026-048
中远海运控股股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第八届董
事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月29日以现场及视频会议
形式在上海市虹口区东大名路378号会议室及香港皇后大道中183号中远大厦47
楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事
审阅。应出席会议的董事10人，实际出席会议的董事10人，其中独立董事4人，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司执行董事及总经理陶卫东先
生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，投票表决通过了如下议案：
（一）审议批准了《中远海控2026年第三季度报告》的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议前，公司第八届董事会审计委员会会议审议通过了该项议案，并同
意将其提交本次会议审议。
《中远海控2026年第三季度报告》通过信息披露指定媒体同步披露。
（二）审议批准了关于中远海控2027年股东会、董事会会议计划的议案
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（三）审议批准了关于中远海控“十五五”发展规划的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议前，公司第八届董事会战略发展委员会会议审议通过了该项议案，
并同意将其提交本次会议审议。
三、报备文件
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
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