证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-49
北京京能电力股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第八届董
事会第二十次会议通知。
二十次会议。本次董事会应当出席董事 9 人，实际出席会议人数 9 人。
会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于审议公司 2026 年第三季度报告的议案》
董事会同意公司编制的《北京京能电力股份有限公司2026年第三
季度报告》内容，并同意于2026年10月30日披露《北京京能电力股份
有限公司2026年第三季度报告》
。
本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、经审议，通过《关于调整 2026 年度向全资及控股子公司提
供内部借款（委贷）额度的议案》
董事会同意对 2026 年度内部借款（委贷）额度进行调整，调整
后公司本部为全资及控股子公司提供总额不超过 65.43 亿元的内部
借款（委贷）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二六年十月三十日
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