证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2026-054
广州珠江发展集团股份有限公司
第十二届董事会 2026 年第三次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2026
年第三次会议于 2026 年 10 月 23 日以书面方式发出会议通知及会议材料，并于
现场结合通讯方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会
议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由李超佐董
事长主持，形成了如下决议：
一、审议通过《2026 年第三季度报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完
整地反映了公司 2026 年前三季度的财务状况和经营成果，未有任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规的相关规定，
同意对外报出。
此议案已经公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于拟与广州市盛唐房地产开发有限公司签署〈以物抵债
协议书〉的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司与广州市盛唐房地产开发有限公司签署《以物抵债协议书》。本次
以物抵债有利于盘活公司存量债权、优化资产结构，预计将对公司财务状况及经
营成果产生一定的正面影响。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报
告和内部控制审计机构。本期审计费用为?750,000.00 元（大写人民币柒拾伍万
元整），其中财务报表审计费用为?500,000.00 元（大写人民币伍拾万元整）；
内部控制审计费用为?250,000.00 元（大写人民币贰拾伍万元整）。
此议案已经公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
尚需提请公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。具体内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于调增 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李超佐、伍松涛、李
勇回避表决。
同意公司调增 2026 年预计签订日常关联交易合同金额 7,290.58 万元，2026
年日常关联交易预计发生额 1,729.56 万元。调增后公司 2026 年预计签订日常关
联交易合同金额为 37,913.79 万元，2026 年全年日常关联交易预计发生总额为
此议案已经公司第十二届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
尚需提请公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。具体内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
