证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2026-084
神马实业股份有限公司
十二届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
神马实业股份有限公司第十二届董事会第十八次会议于 2026 年
月 28 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9
人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过 2026 年第三季度报告。
披露公司 2026 年第三季度财务会计报告及 2026 年第三季度报告中
的财务信息。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司
提供担保的议案（详见公司临时公告：2026-085）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案需提交公司股东会审议。
三、审议通过关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有
限公司提供担保的议案（详见公司临时公告：2026-086）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案（详见
公司临时公告：2026-087）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
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