证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2026-057
常州匠心独具智能家居股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10
月 28 日（星期三）召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2026
年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）《常州匠心独具智能家居股份有限公司 2026 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划（草
案）》”）《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考
核管理办法》”）的相关规定，及公司 2026 年第四次临时股东会授权董事会办理
本次激励计划相关事宜，上述事项无须提交公司股东会审议，现将相关事宜公告
如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2026 年 9 月 4 日，公司董事会薪酬与考核委员会拟订并通过了《关
于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于公司 2026
年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及其他相关议案，并同意提交
公司第三届董事会第六次会议审议。
（二）2026 年 9 月 11 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于
公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2026
年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会
办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，关联董事
在相关议案表决时已回避。
（三）2026 年 9 月 15 日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，根据其他独立董事的委托，独
立董事丁艳女士作为征集人，就公司拟于 2026 年 10 月 9 日召开的 2026 年第四
次临时股东会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（四）2026 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 24 日，公司对《激励计划（草案）》
拟授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，董事会薪
酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2026 年 9
月 24 日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《董事会薪酬
与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及核
查意见的说明》。
（五）2026 年 10 月 9 日，公司召开 2026 年第四次临时股东会，审议通过
了《关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公
司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授
权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联股东在
审议相关议案时已回避表决。公司实施本次激励计划获得股东会批准，董事会被
授权确定本次激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性
股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于公司 2026 年限制性股票激励计划内
幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（六）2026 年 10 月 23 日，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关
于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》，并同意提交公司第三届董事会第八次会议审议。
（七）2026 年 10 月 28 日，根据《激励计划（草案）》及公司 2026 年第四
次临时股东会对董事会的授权，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了
《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授
予限制性股票的议案》，关联董事在相关议案表决时已回避。
二、调整事由及调整结果
（一）激励对象和授予数量调整
鉴于本次激励计划原拟授予激励对象中，1 人因从公司离职而不再符合激励
对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》
《2026 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定以及公司 2026 年第四次临时股东会的授权，公司董事会决定对
本次激励计划授予人数、名单及限制性股票数量进行调整，调整后本次激励计划
的授予激励对象由 185 人调整为 184 人，授予限制性股票数量由 284.90 万股调
整为 284.60 万股。
（二）授予价格的调整
公司于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过《关于
公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》，2026 年半年度权益分派方案为：公
司以总股本 284,397,621 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），
向全体股东合计派发现金 142,198,810.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。上述利润分配方案已于 2026 年 9 月 24 日实施完毕。
根据本次激励计划规定：在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票
归属前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、
派息等事宜，限制性股票授予价格和授予归属数量将根据本激励计划相关规定予
以相应的调整。调整方法如下：
限制性股票授予价格的调整
派息：P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
根据以上规定，本次激励计划授予价格调整如下：P＝P0-V=17.99 元/股-0.5
元/股=17.49 元/股。
除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2026 年第四次临时股东
会审议通过的《关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
的内容一致。根据公司 2026 年第四次临时股东会对董事会的授权，本次调整无
需提交公司股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2026 年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：本次激励计划相关事项的调整符合《管理办
法》
《考核管理办法》
《激励计划（草案）》等相关规定，履行了必要的审议程序。
本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司
及全体股东利益的情况。根据公司 2026 年第四次临时股东会的授权，本次调整
属于股东会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。
因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划的相关事项调整。
五、律师的结论意见
北京市环球律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整及授予
已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；
公司本次调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；截至授予日，公司及
授予的激励对象均不存在不能授予限制性股票的情形，本次激励计划授予条件已
经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《激励计划》的相关
规定；随着本次激励计划的进行，公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的
规定持续履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书。
特此公告。
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