证券代码：920982 证券简称：锦波生物 公告编号：2026-098
山西锦波生物医药股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项
目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）计划使用募集资金
向募投项目实施主体，即公司全资子公司锦波医学生物材料（北京）有限公司
（以下简称“锦波医学”）实缴出资并提供借款以实施募投项目，具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
公司于2026年1月22日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山西
锦波生物医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2026〕114号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）3,607,243股，发行价格人
民币277.22元/股，募集资金总额为人民币999,999,904.46元，扣除各项发行费
用10,606,241.13元（不含税），本次募集资金净额为人民币989,393,663.33元。
上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其
出具了《山西锦波生物医药股份有限公司向特定对象发行股票资金到位情况验
资报告》（中汇会验[2026]14450号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，上述募集资金到账后，
已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并与存放募集资金的商业银行、
保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
因公司本次向特定对象发行股票的实际募集资金净额989,393,663.33元低
于原拟投入募集资金金额999,999,904.46元，根据《北京证券交易所上市公司
持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，以及公司发展规
划和经营需要，公司决定在不改变募集资金用途的情况下，对本次募投项目拟
投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：
单位：元
拟使用募集资金 拟使用募集资金
项目名称 项目投资总额
金额（调整前） 金额（调整后）
人源化胶原蛋白FAST数据库
与产品开发平台项目
合计 1,260,295,000.00 999,999,904.46 989,393,663.33
三、向全资子公司实缴出资及提供借款的情况
（一）实缴出资及提供借款的基本情况
根据募集资金的使用计划，公司本次再融资募投项目的实施主体为公司全
资子公司锦波医学，为确保募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向锦波
医学实缴出资及提供借款。
于拟向全资子公司增加注册资本的议案》，拟出资16,500万元将锦波医学的注
册资本由人民币3,500万元增加至人民币20,000万元，增资资金来源为公司自有
资金及新型政策性金融工具借款。
截至2026年10月27日，锦波医学的注册资本为20,000万元，其中已实缴
使用自有资金及新型政策性金融工具借款进行注资。本次实缴出资完成后，锦
波医学的注册资本将全部实缴到位。本次以募集资金向锦波医学实缴注册资本
的全部资金，仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。
同时，公司拟将募集资金904,393,663.33元用于对锦波医学提供无息借款，
借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。锦波医学根据经营情况偿
还借款。
（二）实缴出资及提供借款对象的基本情况
公司名称 锦波医学生物材料（北京）有限公司
成立时间 2023-01-31
统一社会信用代码 91110115MAC66WEA5A
注册资本 20,000万元
法定代表人 杨霞
北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大
注册地及主要经营地
路38号1幢4层409-345室（集群注册）
股东及持股比例 山西锦波生物医药股份有限公司持股100%
许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；
第二类医疗器械生产；化妆品生产；卫生用品和一次性使
用医疗用品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
经营范围 术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；生
物基材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；生物基
材料制造；生物基材料销售；医学研究和试验发展；新材
料技术研发；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用
品销售；化妆品零售；货物进出口。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
项目
月31日 年9月30日
总资产 100,610,602.49 189,192,364.55
主要财务数据（元）
净资产 28,901,389.20 105,261,781.55
营业收入 - -
净利润 -5,595,494.03 -3,639,607.65
注：本表所列主要财务数据为锦波医学单体财务报表数据，不含其下属子公司
财务数据。
四、本次实缴出资及提供借款的目的及对公司的影响
本次使用募集资金向全资子公司锦波医学实缴出资及提供借款以实施募投
项目，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。本次募集资金
的使用方式及用途符合公司业务发展方向，不存在变相改变募集资金用途的情
况，不存在损害全体股东利益的情形。
五、本次实缴出资及提供借款后的募集资金管理
为规范募集资金管理和使用，锦波医学已开设募集资金专项账户，并与公
司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署《募集资金四方监管协议》，对
募集资金的存放和使用情况进行监管。公司后续将严格按照募集资金管理的要
求规范使用募集资金，及时履行信息披露义务。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议
案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》并取
得明确同意的意见。
（三）董事会审议情况
《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议
案》。公司同意使用募集资金向锦波医学实缴出资并提供无息借款，以实施募
投项目。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司锦波医学实
缴出资及提供借款以实施募投项目事项已经公司董事会审计委员会、独立董事
专门会议及董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司
持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定。公司本次使用募
集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目事项不存在改变或变
相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损
害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借
款以实施募投项目事项无异议。
八、备查文件
（一）《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决
议》；
（二）《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会审计委员会第十八
次会议决议》；
（三）《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会第九次独立董事专
门会议决议》；
（四）《中信证券股份有限公司关于山西锦波生物医药股份有限公司使用
募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的核查意见》。
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