证券代码：920982 证券简称：锦波生物 公告编号：2026-099
山西锦波生物医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
公司于2026年1月22日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山西
锦波生物医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2026〕114号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）3,607,243股，发行价格人
民币277.22元/股，募集资金总额为人民币999,999,904.46元，扣除各项发行费
用10,606,241.13元（不含税），本次募集资金净额为人民币989,393,663.33元。
上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其
出具了《山西锦波生物医药股份有限公司向特定对象发行股票资金到位情况验
资报告》（中汇会验[2026]14450号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，上述募集资金到账后，
已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并与存放募集资金的商业银行、
保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
因公司本次向特定对象发行股票的实际募集资金净额989,393,663.33元低
于原拟投入募集资金金额999,999,904.46元，根据《北京证券交易所上市公司
持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，以及公司发展规
划和经营需要，公司决定在不改变募集资金用途的情况下，对本次募投项目拟
投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：
单位：元
拟使用募集资金 拟使用募集资金
项目名称 项目投资总额
金额（调整前） 金额（调整后）
人源化胶原蛋白FAST数据库
与产品开发平台项目
合计 1,260,295,000.00 999,999,904.46 989,393,663.33
三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项符合《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法律法规的规定以
及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。
四、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的决策程序
（一）审计委员会审议情况
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，并同意将该议案
提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》并取得明确同意的意见。
（三）董事会审议情况
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。公司同意根据本
次发行的实际募集资金情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过，
履行了必要的审议程序，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律规定，不存在
改变或变相改变募集资金用途的情形，不会对公司的正常生产经营和业务发展
产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
事项无异议。
六、备查文件
（一）《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决
议》；
（二）《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会审计委员会第十八
次会议决议》；
（三）《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会第九次独立董事专
门会议决议》；
（四）《中信证券股份有限公司关于山西锦波生物医药股份有限公司调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
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