证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2026-114
债券代码：123282 债券简称：震裕转 02
宁波震裕科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召
开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格
审核通过，董事会同意聘任张子健先生担任公司副总经理；根据《董事会秘书
工作制度》规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，
董事会同意聘任张子健先生担任公司董事会秘书。上述职务任期均自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，公司董事长蒋震林先生
自张子健先生上任之日起不再代行董事会秘书职责。张子健先生的简历详见附
件。
张子健先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有多年
上市公司高级管理人员和董事会秘书工作经历，熟悉履职相关的法律法规，具
备与岗位要求相适应的职业操守，以及相应的专业胜任能力与从业经验，其任
职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司
董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司
章程》等有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情
形。
截至本公告披露之日，张子健先生未直接或间接持有公司股票，与本公司控
股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存
在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采
取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级
管理人员或者期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或者
被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被人民法院纳入失信被
执行人名单的情形。
张子健先生联系方式如下：
办公电话：0574-65386699
传真：0574-83516552
电子信箱：irm@zhenyumould.com
通讯地址：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路 6 号
邮编：315600
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
附件：董事会秘书简历
张子健先生，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学
工商管理硕士。曾任苏文电能科技股份有限公司董事会秘书、财务总监、奥士康
科技股份有限公司投资总监，荣获第十九届新财富“金牌董秘”，第二十届新财
富“金牌董秘”，第二十届新财富“金牌董秘”机构选择奖，第二十一届新财富
“金牌董秘”，第二十二届新财富“金牌董秘”称号。现任公司副总经理、董事
会秘书。
截至本公告披露之日，张子健先生未直接或间接持有公司股票，与本公司控
股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存
在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采
取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级
管理人员或者期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或者
被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被人民法院纳入失信被
执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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