证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2026-046
东莞市奥海科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日
召开第四届董事会第五次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员等
购买责任险的议案》。鉴于公司全体董事均为本次董责险的被保险对象，属于
利益相关方，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司及全体股
东的合法权益，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、
有效履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关
法律法规及规范性文件的规定，公司拟为公司（含合并报表范围内子公司）及
全体董事、高级管理人员等相关主体购买责任保险（以下简称“董责险”）。
现将有关情况公告如下：
一、本次责任保险具体方案
员等相关主体（具体以最终签订的保险合同为准）
准）
准）
后续每年可续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内，授权
公司经营层办理公司董责险投保的相关事宜，包括但不限于：确定具体被保险
人范围及其他相关责任人员；确定保险公司、保险经纪公司或其他中介机构；
确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理
与投保、理赔相关的其他事项；以及董责险保险合同期满时或期满之前，在不
超过股东会审议通过的保险范围内办理续保或重新投保等相关事宜；续保或重
新投保在上述投保方案范围内无需另行提交董事会或股东会审议。
三、审议程序
公司于 2026 年 10 月 23 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会
议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员等购买责任险的议案》。鉴于
本议案涉及全体委员，全体委员均为关联委员，均回避表决，该议案直接提交
公司董事会审议。
公司于 2026 年 10 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议了《关于为
公司及董事、高级管理人员等购买责任险的议案》。公司全体董事均回避表
决，该议案直接提交股东会审议。
四、备查文件
会议决议》。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
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