证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2026-124
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召
开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
一、修订内容
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结
合公司经营发展的需要，公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订，《公司章
程》修订前后对照表如下：
序号 修订前 修订后
第一五八条 公司采取的利润分配政策如下： 第一五八条 公司采取的利润分配政策如下：
… …
（七）利润分配的决策程序和机制 （七）利润分配的决策程序和机制
董事会、审计委员会审议。经董事会、审计委员 司董事会、审计委员会审议。经董事会、审计委
会审议通过后，由董事会提交公司股东会审议。 员会审议通过后，由董事会提交公司股东会审
究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、 2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真
调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事 研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比
认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股 例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立
东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董 董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者
事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对
会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理 独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当
由，并披露。 在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳
通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟 3、股东会对现金分红具体方案进行审议时，应
通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并 当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进
及时答复中小股东关心的问题。 行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉
在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于分 4、公司董事会未做出现金利润分配方案的，应
红的资金留存公司的用途。 当在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于
计报告应经具有从事证券、期货相关业务资格的 5、在符合利润分配条件的情况下，原则上每年
会计师事务所审计。 度进行利润分配；在有条件的情况下，公司可以
会应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的 6、公司当年盈利但未提出现金分配预案的，董
原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用 事会应在当年的定期报告中披露未进行现金分
途。 红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司
董事会须在股东会召开后 2 个月内完成股利（或 7、公司股东会对利润分配方案作出决议后，公
股份）的派发事项。 司董事会须在股东会召开后 2 个月内完成股利
（或股份）的派发事项。
公司将按照以上修订内容对《公司章程》进行修订，除上述条款修改外，
《公
司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》尚需提交公司 2026 年
第六次临时股东会以特别决议审议通过后正式生效施行，同时公司董事会提请股
东会授权公司管理层全权负责办理相关工商变更登记手续。本次工商变更登记事
项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。
二、备查文件
第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司董事会
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