证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2026-046
湖北盛天网络技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
一、会议召开基本情况
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 28 日（星期三）下午 15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 28
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 28 日
上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 238 人，代表有表
决权的股份数为 166,485,060 股，占公司有表决权股份总数的 33.9412%。
其中出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股
份数为 120,002,677 股，占公司有表决权股份总数的 24.4649%；参加本次股东
会网络投票的股东共 236 人，代表有表决权的股份数为 46,482,383 股，占公司
有表决权股份总数的 9.4736％。
出席本次现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代理人共 235 人，代表
有表决权的股份数为 43,602,383 股，占公司有表决权股份总数的 8.8892%。
通过网络投票的中小股东 235 人，代表股份 43,602,383 股，占公司有表决
权股份总数 8.8892%。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行表决，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 165,961,337 99.6854% 508,523 0.3054% 15,200 0.0091%
其中：中小股东 43,078,660 98.7989% 508,523 1.1663% 15,200 0.0349%
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 165,916,537 99.6585% 526,923 0.3165% 41,600 0.0250%
其中：中小股东 43,033,860 98.6961% 526,923 1.2085% 41,600 0.0954%
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
四、律师出具的法律意见
湖北好律律师事务所委派张典律师、涂娴律师对本次股东会进行现场见证，
并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集、召开程序、
出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东会表决程序及表决结果
符合《股东会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
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