证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2026-048
天津鹏翎集团股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 11 月 10 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
司主楼 3 楼 309 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
过，具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十九次（临时）会议决
议公告》及相关公告。
作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中
小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
司董事会办公室。
联系人：张鸿志、陈琛
联系电话：022-63267888、022-63267880；传真：022-63267817
电子邮箱：ir@pengling.cn
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、
法人股东股票账户卡前来办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股票账户卡前来办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》
（见附件 3）并提供本人身份证、股东账户卡复印件，以便登记确认。信函或传真以抵达
本公司的时间为准。来信请寄：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号，天津鹏翎
集团股份有限公司董事会办公室收，邮编：300270，（信封请注明“股东会”字样）。
等手续，出席人必须出示身份证和授权委托书原件。
通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
天津鹏翎集团股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席天津鹏翎集团股份有限公司2026年第
二次临时股东会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按照本委托书所列的明确投票
意见指示（具体见下表）行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本
公司对表决事项没有明确投票指示的，则授权由受托人按自己的意见投票。
本人/本公司对本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
非累积投票议案
委托人姓名/单位名称：_______________________________________
委托人身份证/统一社会信用代码：______________________________
委托人证券账户号码：________________________________________
委托人所持公司股份性质和数量：_______________________________
受托人姓名：_______________________________________________
受托人身份证号码：__________________________________________
委托人签名（或盖章）：
受托人签名：
委托日期：
附注：
议非累积投票提案，需在相应表决栏内划“√”。
附件3：
天津鹏翎集团股份有限公司
个人股东姓名∕ 法人股东名称：
股东地址：
个人股东身份证号
法人股东
∕法人股东营业执照号
法定代表人姓名
码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人
代理人姓名
身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日
附注：
达、邮寄或传真方式（传真号：022-63267817）送到公司（地址：天津市滨海新区中塘工
业区葛万公路 1703 号公司董事会办公室，邮政编码：300270，信封请注明“股东会”字
样），不接受电话登记。
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