证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2026-【042】
道道全粮油股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已任期届
满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举
工作。
一、董事会换届选举情况
经公司第四届董事会提名委员会建议，2026 年 10 月 27 日，公司召开第四
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非
独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议
案》。本届董事会拟提名刘建军先生、姚锦婷女士、罗明亮先生、邓凯女士、
濮文婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名谢丽彬先生、陈展先
生、钟海雁先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历附
后）
上述 5 名非独立董事候选人，3 名独立董事候选人经公司 2026 年第二次临
时股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共
同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审
议通过之日起生效。
二、其他情况说明
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数
未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形，且兼任境内
上市公司独立董事均未超过三家。公司董事会提名委员会对上述候选人的任职
资格进行了审议并出具了审核意见。
得上市公司独立董事培训证明，谢丽彬先生为会计专业人士。上述独立董事候
选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审
议。
方式对各董事候选人进行逐项表决。
事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠
实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为
公司所做出的贡献表示衷心感谢！
备查文件
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会
附件：
第五届董事会董事候选人简历
一、 非独立董事候选人简历
学历。1999 年 7 月起历任公司的副总经理、总经理，现任公司总经理、董事
长。2000 年，荣获岳阳市“招商引资先进个人”荣誉称号；2005 年，荣获岳阳
市“第三届劳动模范”荣誉称号；2009 年，荣获岳阳市“新世纪十大创新人
物”荣誉称号；2011 年，荣获湖南省粮食局颁发的“先进个人”荣誉称号；
业带动型优秀企业家”荣誉称号；2012 年，获评为湖南省农产品企业品牌建设
十大领军人物；2015 年至 2020 年，担任岳阳市人大代表；2023 年，获得由湖
南省工信厅颁发的湖南省 2021-2022 年度“优秀企业家”的光荣称号。
最近五年内，刘建军先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他
机构担任董事、高级管理人员职务。刘建军先生为本公司控股股东、实际控制
人，直接和间接持有公司股票 11,641.60 万股，其中，直接持股 7,459.55 万
股，通过湖南兴创投资管理有限公司间接持股 4,182.05 万股，为持有公司 5%
以上股权的法人股东湖南兴创投资管理有限公司实际控制人，与候选董事姚锦
婷女士为夫妻关系，构成关联关系，除与姚锦婷女士构成关联关系外，与公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘建军先生不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近
三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
“失信被执行人”。
学历。曾任岳化职工医院共青团团委书记、湖南巴陵油脂有限公司办公室主
任、岳阳市簕杜鹃幼教集团总团长，2017 年 9 月至今任公司董事。
最近五年内，姚锦婷女士除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他
机构担任董事、高级管理人员职务。姚锦婷女士直接和间接持有公司股票
有限公司间接持股 464.67 万股，通过上海恒基浦业资产管理有限公司—恒基祥
荣 11 号私募证券投资基金间接持股 577.97 万股。姚锦婷女士为本公司控股股
东、实际控人刘建军先生的妻子，与候选董事刘建军先生为夫妻关系，构成关
联关系，除与刘建军先生构成关联关系外,与公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系。姚锦婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行
政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网
学历。曾任岳阳市农科所科员，岳阳市科委副科长、主任科员，岳阳市科技局
科长、党组成员、总工程师。2017 年 4 月至今任公司副总经理，2025 年 1 月至
今任公司董事。
最近五年内，罗明亮先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他
机构担任董事、高级管理人员职务。罗明亮先生未直接和间接持有公司股票，
除此以外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。罗明亮先生不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券
市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理
人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
明亮先生不属于“失信被执行人”。
历。曾任湖南巴陵油脂有限公司财务部副经理、岳阳昌德化工实业有限公司财
务总监；历任道道全岳阳子公司财务部经理、公司财务总监、道道全电子商务
有限公司监事。2023 年 2 月至今任公司董事会秘书，2023 年 11 月至今任公司
董事。
最近五年内，邓凯女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、
高级管理人员职务。邓凯女士未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系。邓凯女士不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受
到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在
人”。
历。曾任戴尔中国收益循环业务代表，历任公司审计监察部价格审计主管、采
购中心进出口业务主管。2020 年 10 月至 2025 年 8 月担任公司监事，2025 年 8
月至今任公司董事。
最近五年内，濮文婷女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董
事、高级管理人员职务。濮文婷女士未直接和间接持有公司股票，与公司其他
董事、高级管理人员不存在关联关系。濮文婷女士不存在《公司法》第一百七
十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年
内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
信被执行人”。
二、独立董事候选人简历
中国注册会计师、高级会计师；湖南省注册会计师协会行业首届高端人才；湖南
省财政厅财政检查专家、湖南省科技厅项目验收财务专家、湖南省注册会计师协
会行业检查专家。发表行业学术论文 2 篇，现为湖南正德联合会计师事务所高级
合伙人，湖南西子健康集团股份有限公司独立董事、湖南崇德科技股份有限公司
独立董事、湖南航天环宇通信科技股份有限公司独立董事。曾任中审华寅五洲会
计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所审计师、广东玉峰玻璃集团股份有限公司
财务经理、湖南林之神生物科技有限公司副总经理兼财务总监；2023 年 11 月至
今任公司独立董事。
谢丽彬先生及直系亲属未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制
人、持有本公司 5%股权以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系。谢丽彬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在
被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚
及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信
曾任湖南湘潭钢铁集团有限公司副总工程师、企业管理部部长，湖南钢铁集团有
限公司企业管理部部长兼副总工程师、湖南华联云创信息科技有限公司副董事长
和总经理；现任湖南省数字经济促进会理事和专家委员会委员、中国钢铁协会智
能制造专家委员会专家、湖南省“智赋万企”专家组成员、国家网络安全产业园
区（长沙）网络安全测试认证中心专家委员会委员、湖南高创翔宇科技公司管理
与数字化首席专家顾问。2025 年 4 月至今任公司独立董事。
陈展先生及直系亲属未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、
持有本公司 5%股权以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关
系。陈展先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中
国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执
林业科技大学农学博士。曾任浙江林业学校助理讲师，中南林业科技大学讲
师、副教授和教授。期间获国家留学生基金委（普访和高访）和奥地利欧亚学
术联盟（博士后）奖学金，赴澳大利亚、美国和奥地利学习橄榄油和南瓜籽油
钟海雁先生及直系亲属未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制
人、持有本公司 5%股权以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系。钟海雁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在
被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚
及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信
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