证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2026-047 号
爱美客技术发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划
第一次持有人会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议通知已于 2026 年 10 月 23 日向全体持有人发出。本次会议由董事会秘
书兼副总经理李冬梅女士召集和主持，出席会议的持有人共 145 人，代表员工持
股计划份额 54,542,299.46 份，占公司 2026 年员工持股计划已认购总份额的
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司 2026
年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2026 年员工持股计划管理委
员会作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东
权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的
任期与公司 2026 年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 54,542,299.46 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100％，反对 0 份，弃权 0 份。
（二）审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
选举陈熙先生、冯瑞瑞女士、刘丹女士为公司 2026 年员工持股计划管理委
员会委员，任期与公司 2026 年员工持股计划存续期间一致。上述管理委员会委
员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，且不属于持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员，与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 54,542,299.46 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100％，反对 0 份，弃权 0 份。
同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举陈熙先
生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2026 年员工持股计
划存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划事宜的顺利进行，提请员工持股计划持有
人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
而收回的份额等的分配/再分配方案；
本授权自公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
表决结果：同意 54,542,299.46 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100％，反对 0 份，弃权 0 份。
特此公告。
爱美客技术发展股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十九日
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