证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2026-046
国电南京自动化股份有限公司
关于公司董事辞职暨增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
到董事唐江先生提交的书面辞职报告。因工作变动，唐江先生申请辞去公司第九
届董事会董事及董事会战略委员会委员的职务，辞去上述职务后，唐江先生将不
再担任公司及公司控股子公司的任何职务。
一、董事离任情况
(一) 离任的基本情况
是否继续
原定任 在上市公 具体职 是否存在未
离任职 离任时 离任
姓名 期到期 司及其控 务（如 履行完毕的
务 间 原因
日 股子公司 适用） 公开承诺
任职
唐江 第 九 届 2026 年 2028 年 1 工 作 否 不适用 否，不存在
董 事 会 10 月 27 月 20 日 变动 未履行完毕
董事、董 日 的公开承诺
事 会 战 （含增持承
略 委 员 诺）
会委员
(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，唐江先生的辞职未导致公司董事
会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。唐江先
生的辞职报告自公司收到之日生效。截至本公告披露日，唐江先生未持有公司股
票，不存在应该履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作，
不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。
唐江先生于 2025 年 10 月起担任公司董事，任职期间，唐江先生担当有为、
勤勉尽责，为公司高质量发展作出重大贡献。公司董事会对唐江先生在公司任职
期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。
二、增补董事的情况
于提名罗涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司控股股
东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，公司董事会提名委员会审查，董
事会同意提名罗涛先生（个人简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，
任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公
司 2026 年第二次临时股东会审议。
经公司董事会提名委员会审查，认为罗涛先生具备担任公司董事的资格、专
业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事
的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监
会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。
附：个人简历
罗涛先生，1968 年 10 月出生，毕业于中共中央党校，经济管理专业，高级会计师，中
共党员。历任贵州盘县发电厂财务科主任会计师，贵州省电力公司财务资产部会计师，贵州
乌江水电开发有限责任公司财务处副处长、处长，贵州乌江水电开发有限责任公司（中国华
电集团公司贵州公司）副总经理、总会计师、总法律顾问，贵州黔源电力股份有限公司监事；
贵州黔源电力股份有限公司党委委员、常务副总经理，总经理、党委副书记，董事长、党委
书记。现任：中国华电集团有限公司直属单位专职董事。截至目前，罗涛先生未持有公司股
票；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；未受到中国证
监会行政处罚、证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。除在中国华电集团有限公司任职直属
单位专职董事（具体在华电四川发电有限公司、华电广西能源有限公司任董事职务）外，罗
涛先生与公司的现任董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的公
司股东之间不存在关联关系。
特此公告。
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