证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2026-071
深圳市银宝山新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28
日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会
议，审议通过了《关于调整公司董事薪酬方案的议案》《关于调整公司高级管理
人员薪酬方案的议案》。
为切实落实《上市公司治理准则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司董
事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，充分调动公司董事、高级管理人
员的积极性与创造性，推动公司长远健康发展，持续提升经营业绩，维护股东权
益，结合公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，特调整公司
董事、高级管理人员薪酬方案，其中公司董事薪酬方案尚需提交公司 2026 年第
四次临时股东会审议。具体情况如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期间
公司董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至股东会审议通过新
的薪酬方案之日止。公司高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生
效，至董事会审议通过新的薪酬方案之日止。
三、薪酬方案的主要内容
（一）薪酬标准
独立董事固定津贴为 20 万元/年（税前），独立董事因出席公司董事会和股
东会的差旅费以及依照《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》行使职权时所
需的其他费用，由公司承担。
外部董事不在公司计发薪酬，由其任职单位发放薪酬。
内部董事（不含兼任高级管理人员）及高级管理人员的薪酬由“基本薪酬+
浮动薪酬”两部分构成。
①基本薪酬：是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪
酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。
②浮动薪酬：包括年度目标绩效奖金、年度经营业绩成果奖金。浮动薪酬以
公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础。浮动薪酬占比
不低于基础薪酬与浮动薪酬总额的百分之五十。
（二）薪酬发放
绩效及年度经营业绩成果发放，具体分别根据《深圳市银宝山新科技股份公司董
事薪酬方案》《深圳市银宝山新科技股份公司高级管理人员薪酬方案》执行。
（三）年度特别贡献奖
在年度绩效奖金之外，针对超额完成年度挑战目标或对重大战略突破有突出
贡献的董事、高级管理人员，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，可发放一次
性专项奖励。
（四）止付追索机制
发生因财务造假等错报对财务报告进行追溯时或出现资金占用、违规担保等
违法违规行为负有过错的情形。发生重大安全、环保责任事故或合规风险事件。
将根据情节轻重减少或停止支付相关绩效奖金，董事、高级管理人员因渎职导致
前期财报数据有误或给公司造成重大损失，公司将追索扣回相关年度已发放的绩
效薪酬。
四、其他说明
案自公司董事会审议通过之日起生效。
其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
个人承担的社会保险费、公积金等税费由公司按照国家有关规定从发放的薪酬中
统一代扣代缴。
宝山新科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。本方
案如与法律法规、规范性文件相抵触时，按照法律法规、规范性文件执行。
五、备查文件
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
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