证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2026-052
昆山佰奥智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月
员责任险的议案》，因公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交至公
司股东会审议决策。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使
权利、履行职责，降低公司治理和运营风险，保障投资者利益，根据《上市公
司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任保险
（以下简称“董责险”），具体情况如下：
一、董责险方案
确定的范围为准）。
司最终签订的保险合同为准）。
最终签订的保险合同为准）。
续保或重新投保）。
二、授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司经营层具
体办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于根据公司相关采购制度选择保险
公司、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；确定被保险人、赔偿限额、
保险费用及其他保险条款；商榷、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关
的其他事项等），以及在今后董责险保险合同期满前或期满时办理续保或重新
投保等相关事宜。后续在年度保险费不超过原预算且保障内容不低于本方案规
定标准的前提下，于保险合同期满时或期满前办理续保或重新投保等相关事宜
无需另行决策。
三、审议程序
会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。全体委员均回
避表决，直接将此议案提交至公司董事会审议决策。
《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。全体董事对本议案回避表决，
本议案直接提交至公司股东会审议决策。
三、备查文件
次会议；
特此公告。
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