香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完
整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內
容而引致的任何損失承擔任何責任。
CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.
合肥芯碁微電 子 裝 備 股 份 有 限 公 司
（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（ 股 份 代 號 ：9630）
茲通告合肥芯碁微電子裝備股份有限公司（「本公司」）將於2026年11月17日（星期二）
下 午2時 正 假 座 中 國 安 徽 省 合 肥 市 高 新 區 長 寧 大 道789號1號 樓 會 議 室 舉 行 本 公 司2026年
第二次臨時股東會（「臨時股東會」），以 考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案 。
普通決議案
承董事會命
合肥芯碁微電子裝備股份有限公司
董事會主席兼執行董事
程卓女士
中國，安徽省合肥市
於 本 通 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 ：(i)執 行 董 事 程 卓 女 士、方 林 先 生 及 魏 永 珍 女 士 ；(ii)非 執 行 董 事 趙
凌雲先生、周馳軍先生及劉鋒先生；及(iii)獨立非執行董事周亞娜女士、鍾琪先生及王樂得先生。
–1–
附註：
為 釐 定 有 權 出 席 本 公 司 臨 時 股 東 會 之H股 股 東 名 單 ，本 公 司 將 於 2026 年 11 月 12 日（星 期 四）至
（ 包 括 首 尾 兩 天）暫 停 辦 理H股 過 戶 登 記 手 續。釐 定H股 股 東 出 席 臨 時 股 東 會
並 於 會 上 投 票 的 資 格 之 基 準 日 為2026年11月17日（星 期 二）。H股 股 東 如 欲 出 席 臨 時 股 東 會，須 於2026
年11月11日（星 期 三）下 午 四 時 三 十 分 前 ，將 股 票 連 同 股 份 過 戶 文 件 一 併 送 交 本 公 司H股 證 券 登 記 處 卓
佳 證 券 登 記 有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，辦理登記手續。
至 於A股股東出席臨時股東會的資料詳情，本公司將在上海證券交易所另行公告。
(1) 凡 有 權 出 席 臨 時 股 東 會 並 於 會 上 投 票 的 股 東，均 可 委 任 一 名 或 多 名 代 表 代 其 出 席 會 議 及
於會上投票。委任代表毋須為股東。
(2) 股 東 須 以 書 面 形 式 委 任 代 表，由 委 託 人 簽 署 或 由 其 以 書 面 形 式 正 式 授 權 的 代 理 人 簽 署。
如委託人為法人，應加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。
H股 股 東 最 遲 須 於 臨 時 股 東 會 指 定 舉 行 時 間24小 時 前（即2026年11月16日（星 期 一）下 午2時）或 其
任 何 續 會 的 指 定 時 間24小 時 前 將 代 表 委 任 表 格 或 其 他 授 權 文 件 送 達 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司（地
址 為 香港夏愨道16號遠東金融中心17樓），方為有效。隨函附上臨時股東會的代表委任表格。
股東填妥及交回代表委任表格後 ，屆時仍可親自出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票 。
個人股東或其代理人應出示其身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代表股東出
席 會 議 的 代 理 人，於 出 席 會 議 時 應 出 示 本 人 有 效 身 份 證 件、股 東 授 權 委 託 書。如 果 出 席 會 議 的 股 東
為 法 人，其 法 定 代 表 人 、董 事 會 或 其 他 決 策 機 構 授 權 的 人 士 應 出 示 其 法 人 之 董 事 會 或 其 他 決 策 機 構
委 任 該 人 士 出席會議的決議的複印件始可出席會議。
根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第13.39(4)條 規 定，股 東 於 股 東 會 上 所 作 的 任 何 表
決 必 須 以 投 票 方 式 進 行 ，故 臨 時 股 東 會 主 席 將 根 據 本 公 司 章 程 授 予 的 權 力 要 求 以 投 票 表 決 方 式 就 臨
時 股 東 會 提 呈 的 決 議 案 動 議 表 決 。有 關 投 票 結 果 將 於 臨 時 股 東 會 後 上 載 於 上 海 證 券 交 易 所 網 站，網
址 為 www.sse.com.cn ，香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 的 披 露 易 網 頁，網 址 為 www.hkexnews.hk ，及 本 公 司
網 站 ，網 址 為 www.cfmee.cn 。
–2–
(1) 預 期 臨 時 股 東 會 舉 行 時 間 不 會 超 過 半 日。所 有 出 席 臨 時 股 東 會 之 股 東 須 自 行 安 排 交 通 及
住宿，有關費用概由彼等負責。
(2) 本 公 司H股 證 券 登 記 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 的 地 址 為 香 港 夏 慤 道16號 遠 東 金 融 中 心17
樓（電話：(852) 2980 1333）。
(3) 股 東 如 對 臨 時 股 東 會 有 任 何 疑 問，可 聯 絡 本 公 司 之 董 事 會 辦 公 室，地 址 為 中 國 安 徽 省 合
肥市高新區長寧大道789號1號樓，或致電(86) 0551 6382 6207，聯絡人：袁露茜女士。
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