此乃要件 請即處理
如 閣 下 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 的 行 動 存 有 任 何 疑 問，應 向 閣 下 的 股 票 經 紀 或 其
他註冊證券商、銀行經理、律師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問 進 行 諮 詢 。
如 閣 下 已 出 售 或 轉 讓 名 下 所 有 合 肥 芯 碁 微 電 子 裝 備 股 份 有 限 公 司 股 份，應 立 即 將 本
通 函 連 同 所 附 代 表 委 任 表 格 交 給 買 主 或 承 讓 人，或 送 交 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、股 票
經紀或其他代理商，以便轉交買主或 承 讓 人 。
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責 ，對
其 準 確 性 或 完 整 性 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容
而產生或因依賴該等內容而引致的任何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。
CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.
合肥芯碁微電 子 裝 備 股 份 有 限 公 司
（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（ 股 份 代 號 ：9630）
委 任2026年國 際 核 數 師
及
合 肥 芯 碁 微 電 子 裝 備 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於2026年11月17日（星 期 二）下 午2時 正 假
座 中 國 安 徽 省 合 肥 市 高 新 區 長 寧 大 道789號1號 樓 會 議 室 舉 行2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會（「臨
時股東會」），召 開 臨 時 股 東 會 的 通 告 載 列 於 本 通 函 的 第9頁 至 第11頁 。
任 何 有 權 出 席 臨 時 股 東 會 並 有 權 表 決 的 本 公 司 股 東（「股 東」），有 權 委 任 一 人 或 者 數 人 作 為
其股東代理人，代為出席和表決。受委代表毋須為股東。不論 閣下能否出席臨時股東會，
務 請 細 閱 臨 時 股 東 會 通 告 並 盡 早 將 隨 附 的 代 表 委 任 表 格 按 其 上 印 列 的 指 示 填 妥 交 回。 H股
股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，
惟無論如何須於臨時股東會的指定舉行時間24小時前（即2026年11月16日（星期一）下午2時前）
或 其 任 何 續 會 的 指 定 舉 行 時 間24小 時 前 以 專 人 送 遞 或 以 郵 寄 方 式 交 回 。 閣下填妥及交回
代表委任表 格 後 ，屆 時 仍 可 親 自 出 席 臨 時 股 東 會 或 其 任 何 續 會 並 於 會 上 投 票 。
目 錄
頁次
釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
臨時股東會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
–i–
釋 義
在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：
「A股」 指 本 公 司 每 股 面 值 人 民 幣1.00元 的 內 資 股，於 上 交 所 上 市
並以人 民 幣 買 賣（股 份 代 號 ：688630）
「A股股東」 指 A股 持 有 人
「公 司章程」 指 本公司 的 公 司 章 程
「審 計委員會」 指 董事會 審 計 委 員 會
「董事會」 指 本公司 董 事 會
「本公司」 指 合 肥 芯 碁 微 電 子 裝 備 股 份 有 限 公 司 ，一 家 於 中 國 註 冊
成 立 的 股 份 有 限 公 司，其H股 及A股 分 別 於 聯 交 所 主 板
（股份 代 號 ：9630）及 上 交 所（股 份 代 號 ：688630）上市
「董事」 指 本公司 董 事
「臨 時股東會」 指 本 公 司 將 於2026年11月17日（星 期 二）下 午2時 正 假 座 中
國 安 徽 省 合 肥 市 高 新 區 長 寧 大 道789號1號 樓 會 議 室 舉
行之2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會
「本集團」 指 本公司 及 其 附 屬 公 司
「H股」 指 本 公 司 每 股 面 值 人 民 幣1.00元 的 普 通 股，該 等 股 份 於 中
國 境 外 發 行 ，在 聯 交 所 上 市 及 以 港 元 交 易（股 份 代 號 ：
「H股股東」 指 H股 持 有 人
「香港」 指 中國香 港 特 別 行 政 區
–1–
釋 義
「上 市規則」 指 聯交所 證 券 上 市 規 則（經 不 時 修 訂）
「中國」 指 中 華 人 民 共 和 國 ，就 本 通 函 而 言 ，不 包 括 香 港 、澳 門
特別行 政 區 及 台 灣 地 區
「人民幣」 指 中國法 定 貨 幣 人 民 幣
「股份」 指 本公司 股 份 ，包 括A股 及H股
「股東」 指 本公司 股 東 ，包 括A股 股 東 及H股 股 東
「上交所」 指 上海證 券 交 易 所
「聯交所」 指 香港聯 合 交 易 所 有 限 公 司
–2–
董事會函件
CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.
合肥芯碁微電 子 裝 備 股 份 有 限 公 司
（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（ 股 份 代 號 ：9630）
執行董事： 註冊辦事處及
（董事會主席）
程 卓女士 中國主要營業地點：
方 林先生 中國
魏 永珍女士 安徽省
合肥市高新區
非執行董事： 長 寧 大 道789號
趙 凌雲先生 1號 樓
周 馳軍先生
劉 鋒先生 香港營業地點：
香港
獨立非執行董事： 銅鑼灣
周 亞娜女士 希 慎 道33號
鍾 琪先生 利 園 一 期19樓1915室
王 樂得先生
敬啟者：
委 任2026年 國 際 核 數 師
及
一、 序言
本 公 司 將 於2026年11月17日（星 期 二）下 午2時 正 假 座 中 國 安 徽 省 合 肥 市 高 新 區 長 寧
大道789號1號樓會議室舉行2026年第 二 次 臨 時 股 東 會 。
本通函旨在向 閣下發出臨時股東會通告，為 閣下提供合理所需資料，使 閣下
就是否投票贊成或反對將於臨時股東 會 上 提 呈 的 決 議 案 作 出 知 情 決 定 。
–3–
董事會函件
於臨時股東會上，將提呈一項普通決議案以審議及酌情批准委任2026年國際核數師。
二 、 委 任2026年國際核數師
董 事 會 根 據 審 計 委 員 會 的 推 薦 ，已 決 議 建 議 委 任 容 誠（香 港）會 計 師 事 務 所 有 限 公
司（「容 誠 香 港」）為 本 公 司 自 於 聯 交 所 成 功 上 市 以 來 截 至2026年12月31日 止 年 度 的 首 任
國際核數師，自於臨時股東會上批准有關委任2026年國際核數師的決議案之日起生效，
直至本公司下一屆年度股東會結束為止，惟須待股東於臨時股東會上批准後 ，方可作實 。
容誠香港經適當考慮及公平磋商後釐定 ，並考慮到多項因素 ，包括本公司的業務規模 、
行 業 及 其 會 計 慣 例 的 複 雜 性，以 及 所 需 審 計 資 源 的 水 平 及 估 計 工 作 量。該 估 計 審 計 費
用 亦 假 設 於 財 政 年 度 內，本 公 司 的 營 運 、會 計 政 策 或 監 管 環 境 將 不 會 發 生 重 大 變 動 ，
且 本 公 司 將 按 審 計 要 求 提 供 及 時 及 充 足 的 協 助 及 資 料 。董 事 會 建 議 本 公 司 臨 時 股 東 會
授權本公司管理層與容誠香港簽署相 關 協 議 。
關 於 委 任2026年 國 際 核 數 師 所 考 慮之因素
審 計 委 員 會 已 考 慮 會 計 及 財 務 匯 報 局（「會 財 局」）於2021年12月 發 佈 的《有 效 審 計 委
員 會 指 南 — 核 數 師 的 甄 選、委 任 及 重 新 委 任》 （「該 指 南」）第2節（特 別 是 第2.2.4段）以 及
會 財 局 於2023年9月 發 佈 的《更 換 核 數 師 的 指 導 說 明》，並 基 於 該 指 南 所 載 的 考 慮 因 素 ，
信 納 容 誠 香 港 具 備 獨 立 性、勝 任 能 力 並 能 夠 進 行 高 質 素 審 計，且 信 納 容 誠 香 港 擁 有 充
足 及適當的人力、專業知識、時間及 資 源 為 本 公 司 進 行 高 質 素 審 計 。
本 公 司 的A股 核 數 師 為 容 誠 會 計 師 事 務 所（特 殊 普 通 合 夥），而 容 誠 香 港 為 容 誠 網
絡 的 成 員 所。審 計 委 員 會 認 為 委 聘 容 誠 香 港 為 本 公 司 的 國 際 核 數 師 對 本 公 司 及 其 股 東
更 為 有 利 ，因 為 這 將 便 於 本 公 司 及 其 核 數 師 在 會 計 及 審 計 事 宜 上 加 強 協 作，尤 其 是 關
於會計準則的變動及一致性方面。
–4–
董事會函件
(a) 管治與領導
審 計 委 員 會 已 審 閱 容 誠 香 港 的 管 治 架 構 與 領 導 ，以 評 估 其 對 審 計 質 素 及 公 眾 利 益
的 承 諾 。容 誠 香 港 成 立 於2008年5月14日 ，是 一 家 根 據 香 港 法 律 設 立 的 有 限 責 任 會 計 師
事務所。容誠香港展現出對審計質素的堅定承諾 ，其領導層優先確保提供高質素審計 。
其組織架構支持有效的監督、問責及 資 源 分 配 ，以 維 持 最 高 審 計 標 準 。
審 計 委 員 會 已 嚴 格 審 閱 容 誠 香 港 的 資 質 及 內 部 資 源 。容 誠 香 港 由 一 群 向 客 戶 提 供
審 計 服 務 的 專 業 合 資 格 會 計 師 組 成。容 誠 香 港 的 多 名 專 業 經 理 及 員 工 曾 在 四 大 國 際 會
計 師 事 務 所 工 作，於 為 上 市 公 司 進 行 年 度 審 計 方 面 擁 有 豐 富 經 驗。根 據 容 誠 香 港 提 供
的簡介，其擁有足夠數量的經理級及 高 級 員 工 ，能 夠 為 本 集 團 進 行 審 計 。
容 誠 香 港 的 管 治 安 排 符 合 公 眾 利 益 ，確 保 審 計 職 能 優 先 考 慮 準 確 性 、透 明 度 及 誠
信 。審 計 委 員 會 已 評 估 項 目 合 夥 人 及 高 級 領 導 層 對 審 計 質 素 的 問 責 性。項 目 合 夥 人 具
備 適 當 的 權 力 及 經 驗 以 監 督 該 項 目，並 確 保 遵 守 質 素 標 準。審 計 委 員 會 信 納 容 誠 香 港
的管治及領導足以支持提供高質素審計 。
(b) 遵 守 相 關道德要求
容 誠 香 港 展 現 了 減 輕 潛 在 道 德 威 脅 的 有 效 保 障 措 施 ，包 括 但 不 限 於 合 夥 人 輪 換 及
獨 立 項 目 質 素 審 閱。審 計 委 員 會 深 信 容 誠 香 港 完 全 遵 守 道 德 要 求，並 維 持 必 要 的 獨 立
性及客觀性。
(c) 行 業 知 識及技術能力
審 計 委 員 會 信 納 容 誠 香 港 的 行 業 知 識 ，因 容 誠 香 港 目 前 擔 任 數 家 在 聯 交 所 上 市 的
公司的核數師。此外，容誠香港的多名專業經理及員工曾在四大國際會計師事務所工作 ，
於為上市公司進行年度審計方面擁有 豐 富 經 驗 。
此外 ，容誠香港在各行各業的中國業務方面擁有豐富的經驗 、資源及能力 。因此，
審計委員會認為容誠香港具備良好條 件 以 滿 足 本 公 司 的 需 求 並 提 高 審 計 過 程 的 效 率 。
–5–
董事會函件
(d) 項目表現
審 計 委 員 會 已 嚴 格 審 閱 容 誠 香 港 的 客 戶 群 及 行 業 經 驗 。容 誠 香 港 為 註 冊 公 眾 利 益
實 體（「公 眾 利 益 實 體」）核 數 師。目 前 ，容 誠 香 港 擔 任 聯 交 所 數 家 上 市 公 司 的 核 數 師。
此 外 ，容 誠 香 港 作 為 聯 交 所 上 市 發 行 人 的 核 數 師 擁 有 豐 富 經 驗，該 等 發 行 人 的 業 務 營
運 位 於 中 國 內 地 且 從 事 與 本 集 團 類 似 或 相 關 的 業 務 板 塊 ，將 透 過 在 時 限 內 完 成 高 質 量
審 計為本集團帶來裨益。
容 誠 香 港 提 供 的 審 計 計 劃 概 述 了 充 足 資 源（包 括 時 間 及 人 員）的 分 配 ，以 應 對 關 鍵
風 險 領 域。項 目 合 夥 人 積 極 參 與 風 險 評 估、規 劃 及 審 閱。根 據 容 誠 香 港 提 供 的 資 料 ，
審 計 委 員 會 了 解 到 容 誠 香 港 過 往 的 審 計 項 目 均 在 商 定 的 時 間 表 內 完 成 ，並 無 任 何 延 遲
或 中斷。
容 誠 香 港 提 出 了 完 成2026年 審 計 的 切 實 可 行 時 間 表 。審 計 委 員 會 認 為 ，容 誠 香 港
展示了完善的審計規劃，與提供審計 質 素 所 需 的 有 效 項 目 表 現 一 致 。
(e) 與審計委員會的溝通與互動
審 計 委 員 會 已 評 估 容 誠 香 港 的 溝 通 協 議 ，確 保 有 效 的 互 動 與 透 明 度 。容 誠 香 港 提
供與審計委員會定期溝通的詳細計劃 ，包括定期更新審計進度 、主要發現及關注領域 。
該 計 劃 確 保 及 時 報 告 及 有 效 解 決 問 題。容 誠 香 港 在 處 理 查 詢 及 提 供 更 新 方 面 展 現 了 開
放 性 及 清 晰 度，與 審 計 委 員 會 建 立 了 良 好 的 合 作 關 係。容 誠 香 港 與 審 計 委 員 會 之 間 的
溝 通 清 晰 高 效，雙 方 對 審 計 進 度 及 及 時 完 成 審 計 工 作 的 重 要 性 有 共 同 的 理 解。審 計 委
員會信納容誠香港的溝通計劃支持有 效 的 監 督 及 合 作 。
(f) 監控流程
審 計 委 員 會 已 審 閱 容 誠 香 港 的 內 部 及 外 部 監 控 流 程 ，確 保 持 續 改 進 及 遵 守 質 素 標
準。容 誠 香 港 一 直 展 現 出 遵 守 審 計 及 道 德 標 準 ，並 無 報 告 任 何 重 大 缺 失。審 計 委 員 會
已 評 估 容 誠 香 港 的 內 部 檢 查 結 果 ，包 括 其 識 別 及 解 決 缺 失 的 流 程。容 誠 香 港 擁 有 穩 健
的 系 統 以 監 控 審 計 質 素，並 在 必 要 時 實 施 補 救 措 施。容 誠 香 港 因 應 檢 查 發 現 及 監 管 發
展 調 整 其 審 計 方 法 的 流 程 被 認 為 有 效。審 計 委 員 會 深 信 容 誠 香 港 的 監 控 流 程 可 確 保 持
續高質素的審計表現。
–6–
董事會函件
審 計 委 員 會 並 不 知 悉 任 何 針 對 容 誠 香 港 或 任 何 審 計 項 目 團 隊 成 員（包 括 審 計 項 目
合 夥 人 、項 目 質 素 審 閱 者 及 其 他 主 要 項 目 團 隊 成 員）採 取 的 監 管 行 動。最 近 三 年 的 執 業
質量檢查並未發現任何對容誠香港的 審 計 業 務 有 重 大 影 響 的 事 項 。
經考慮該指南第2節概述的因素後，審計委員會完全信納容誠香港具備獨立性、勝
任 能 力 並 能 夠 提 供 高 質 素 審 計。其 獨 立 性、管 治 與 領 導、道 德 合 規、行 業 專 業 知 識、項
目表現、溝通協議及監控流程均符合所 需 標 準 。
三 、 臨 時 股東會
臨 時 股 東 會 將 於2026年11月17日（星 期 二）下 午2時 正 假 座 中 國 安 徽 省 合 肥 市 高 新 區
長 寧 大 道789號1號 樓 會 議 室 舉 行，以 審 議 及 酌 情 通 過 上 述 決 議 案 。臨 時 股 東 會 通 告 載
於 本通函第9至11頁。
任 何 有 權 出 席 臨 時 股 東 會 並 有 權 表 決 的 本 公 司 股 東 ，有 權 委 任 一 人 或 者 數 人 作 為
其 代 理 人 ，代 為 出 席 和 表 決 。受 委 代 表 毋 須 為 股 東。不 論 閣下能否出席臨時股東會，
務請細閱臨時股東會通告並盡早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。
H股 股 東 須 將 代 表 委 任 表 格 或 其 他 授 權 文 件 交 回 本 公 司H股 證 券 登 記 處 卓 佳 證 券 登 記 有
限 公 司 ，惟 無 論 如 何 須 於 臨 時 股 東 會 的 指 定 舉 行 時 間24小 時 前（即2026年11月16日（星 期
一）下午2時前）或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或以郵寄方式交回 。 閣
下 填 妥 及 交 回 代 表 委 任 表 格 後，屆 時 仍 可 親 自 出 席 臨 時 股 東 會 或 其 任 何 續 會 並 於 會 上
投票。
本 公 司H股 證 券 登 記 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 之 地 址 為 香 港 夏 慤 道16號 遠 東 金 融
中 心17樓（電話：(852) 2980 1333）。
四 、 臨 時 股東會出席資格及截止辦理H股股東名冊過戶登記手續
為釐定有權出席本公司臨時股東會之H股股東名單，本公司將於2026年11月12日（星
期 四）至2026年11月17日（星 期 二）
（ 包 括 首 尾 兩 天）暫 停 辦 理H股 過 戶 登 記 手 續。釐 定H股
股 東 出 席 臨 時 股 東 會 並 於 會 上 投 票 的 資 格 之 基 準 日 為2026年11月17日（星 期 二）。H股 股
東 如 欲 出 席 臨 時 股 東 會，須 於2026年11月11日（星 期 三）下 午 四 時 三 十 分 前 ，將 股 票 連 同
股 份 過 戶 文 件 一 併 送 交 本 公 司H股 證 券 登 記 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司，地 址 為 香 港 夏 慤
道16號遠東金融中心17樓，辦理登記 手 續 。
–7–
董事會函件
五 、 責 任 聲明
本 通 函（董 事 願 共 同 及 個 別 對 此 承 擔 全 部 責 任）乃 遵 照 上 市 規 則 的 規 定 而 刊 載 ，旨
在 提 供 有 關 本 公 司 的 資 料 。董 事 經 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 確 認 ，就 彼 等 所 知 及 所 信 ，本
通 函 所 載 資 料 在 各 重 大 方 面 均 屬 準 確 完 備，且 無 誤 導 或 欺 詐 成 分，亦 無 遺 漏 任 何 其 他
事宜，致使本通函內任何陳述或本通函 產 生 誤 導 。
六 、 以 投 票方式表決
根據上市規則第13.39(4)條，於股東會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行，
惟主席真誠地決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外。因此，
於 臨 時 股 東 會 上 提 呈 的 決 議 案 將 以 投 票 方 式 表 決 。有 關 投 票 結 果 公 告 將 於 臨 時 股 東 會
後 上 載 於 上 交 所 網 站，網 址 為 www.sse.com.cn ，香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 的 披 露 易 網
頁，網址為 www.hkexnews.hk ，及本公 司 網 站 ，網 址 為 www.cfmee.cn 。
七 、 推 薦 意見
董 事 會 認 為，上 文 所 述 議 案 符 合 本 公 司 及 股 東 整 體 上 最 佳 利 益 ，故 建 議 閣下投
票贊成將於臨時股東會上提呈的有關決 議 案 。
此 致
列位股東 台照
承董事會命
合肥芯碁微電子裝備股份有限公司
董事會主席兼執行董事
程卓女士
謹啟
–8–
臨時股東會通告
CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.
合肥芯碁微電 子 裝 備 股 份 有 限 公 司
（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（ 股 份 代 號 ：9630）
茲通告合肥芯碁微電子裝備股份有限公司（「本公司」）將於2026年11月17日（星期二）
下 午2時 正 假 座 中 國 安 徽 省 合 肥 市 高 新 區 長 寧 大 道789號1號 樓 會 議 室 舉 行 本 公 司2026年
第二次臨時股東會（「臨時股東會」），以 考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案 。
普通決議案
承董事會命
合肥芯碁微電子裝備股份有限公司
董事會主席兼執行董事
程卓女士
中國，安徽省合肥市
於 本 通 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：(i)執 行 董 事 程 卓 女 士、方 林 先 生 及 魏 永 珍 女 士；(ii)非 執 行 董
事趙凌雲先生、周馳軍先生及劉鋒先生；及(iii)獨立非執行董事周亞娜女士、鍾琪先生及王樂得先生。
–9–
臨時股東會通告
附註：
為 釐 定 有 權 出 席 本 公 司 臨 時 股 東 會 之H股 股 東 名 單 ，本 公 司 將 於 2026 年 11 月 12 日（星 期 四）至
（ 包 括 首 尾 兩 天）暫 停 辦 理H股 過 戶 登 記 手 續。釐 定H股 股 東 出 席 臨 時 股 東 會
並 於 會 上 投 票 的 資 格 之 基 準 日 為2026年11月17日（星 期 二）。H股 股 東 如 欲 出 席 臨 時 股 東 會，須 於2026
年11月11日（星 期 三）下 午 四 時 三 十 分 前 ，將 股 票 連 同 股 份 過 戶 文 件 一 併 送 交 本 公 司H股 證 券 登 記 處 卓
佳 證 券 登 記 有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，辦理登記手續。
至 於A股股東出席臨時股東會的資料詳情，本公司將在上海證券交易所另行公告。
(1) 凡 有 權 出 席 臨 時 股 東 會 並 於 會 上 投 票 的 股 東，均 可 委 任 一 名 或 多 名 代 表 代 其 出 席 會 議 及
於會上投票。委任代表毋須為股東。
(2) 股 東 須 以 書 面 形 式 委 任 代 表，由 委 託 人 簽 署 或 由 其 以 書 面 形 式 正 式 授 權 的 代 理 人 簽 署。
如委託人為法人，應加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。
H股 股 東 最 遲 須 於 臨 時 股 東 會 指 定 舉 行 時 間24小 時 前（即2026年11月16日（星 期 一）下 午2時）或 其
任 何 續 會 的 指 定 時 間24小 時 前 將 代 表 委 任 表 格 或 其 他 授 權 文 件 送 達 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司（地
址 為 香港夏愨道16號遠東金融中心17樓），方為有效。隨函附上臨時股東會的代表委任表格。
股東填妥及交回代表委任表格後 ，屆時仍可親自出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票 。
個人股東或其代理人應出示其身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代表股東出
席 會 議 的 代 理 人，於 出 席 會 議 時 應 出 示 本 人 有 效 身 份 證 件、股 東 授 權 委 託 書。如 果 出 席 會 議 的 股 東
為 法 人，其 法 定 代 表 人 、董 事 會 或 其 他 決 策 機 構 授 權 的 人 士 應 出 示 其 法 人 之 董 事 會 或 其 他 決 策 機 構
委 任 該 人 士 出席會議的決議的複印件始可出席會議。
根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第13.39(4)條 規 定，股 東 於 股 東 會 上 所 作 的 任 何 表
決 必 須 以 投 票 方 式 進 行 ，故 臨 時 股 東 會 主 席 將 根 據 本 公 司 章 程 授 予 的 權 力 要 求 以 投 票 表 決 方 式 就 臨
時 股 東 會 提 呈 的 決 議 案 動 議 表 決 。有 關 投 票 結 果 將 於 臨 時 股 東 會 後 上 載 於 上 海 證 券 交 易 所 網 站，網
址 為 www.sse.com.cn ，香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 的 披 露 易 網 頁，網 址 為 www.hkexnews.hk ，及 本 公 司
網 站 ，網 址 為 www.cfmee.cn 。
– 10 –
臨時股東會通告
(1) 預 期 臨 時 股 東 會 舉 行 時 間 不 會 超 過 半 日。所 有 出 席 臨 時 股 東 會 之 股 東 須 自 行 安 排 交 通 及
住宿，有關費用概由彼等負責。
(2) 本 公 司H股 證 券 登 記 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 的 地 址 為 香 港 夏 慤 道16號 遠 東 金 融 中 心17
樓（電話：(852) 2980 1333）。
(3) 股 東 如 對 臨 時 股 東 會 有 任 何 疑 問，可 聯 絡 本 公 司 之 董 事 會 辦 公 室，地 址 為 中 國 安 徽 省 合
肥市高新區長寧大道789號1號樓，或致電(86) 0551 6382 6207，聯絡人：袁露茜女士。
– 11 –
首页
微信公众号
证券之星APP
