证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-160
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，
相关决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 12 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
同意股数 297,394,677 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99998%；
反对股数 48 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00002%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
无。
（二）审议通过《关于开展燃油期货套期保值业务的议案》
同意股数 297,394,677 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99998%；
反对股数 48 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00002%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
无。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
展外汇
衍生品
套期保
值业务
的议案
展燃油
期货套
期保值
业务的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：许航、夏园强
（三）结论性意见
通过现场见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次
股东会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
公司 2026 年第四次临时股东会决议
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