重庆建工集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议
股票简称：重庆建工 股票代码：600939
重庆建工集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议
关于公司吸收合并全资子公司蚌埠渝建建设工程有限公司
重庆建工集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议
重庆建工集团股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《上市公司股东会规则》和《重庆建工集团股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，为确保
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）股东会顺利召开，特制定如下会议须知，请出席股东
会的全体人员遵守执行：
一、出席本次股东会的对象为在股东参会登记日已办理
登记手续的股东（或代理人）、公司董事出席本次会议，公
司其他高级管理人员列席本次会议。股东（或代理人）参加
股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合
法权益；
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利
益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职
责；
三、出席会议的股东（或代理人）依法享有发言权、咨
询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，
每一位股东（或代理人）发言不得超过 5 分钟。为保证会议
顺利进行，全部股东（或代理人）发言时间控制在 30 分钟
以内。董事会欢迎公司股东（或代理人）以各种形式提出宝
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贵意见。
四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序。会议
期间请关闭手机或将其调至震动状态。
五、根据中国证监会关于《上市公司股东会规范意见》
及有关监管部门的要求，公司股东会坚持朴素从简原则，对
出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利
益。
重庆建工集团股份有限公司
会议召开时间：2026 年 11 月 5 日下午 2:30
会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业
大厦 4 楼会议室。
会议主持人：孙立东董事长
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一、主持人宣布会议开始并宣读本次股东会须知；
二、报告股东会出席情况；
三、审议并讨论下列议案：
议案一：关于公司吸收合并全资子公司蚌埠渝建建设工程有
限公司的议案
议案二：关于聘请公司 2026 年度会计师事务所的议案
四、股东及股东代表发言；
五、对上述议案进行现场投票表决；
六、计票人、监票人统计现场表决票；
七、宣布现场会议表决结果；
八、律师宣读本次股东会见证意见；
九、主持人宣布本次股东会结束。
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关于公司吸收合并全资子公司蚌埠渝建建
设工程有限公司的议案
一、吸收合并情况概述
为深化落实国企改革工作要求，进一步精简层级，整合
资源，高效决策，公司拟吸收合并全资子公司蚌埠渝建建设
工程有限公司（以下简称“蚌埠渝建”），同时提请股东会同
意本次吸收合并全资子公司并同意董事会授权经理层全权
办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限
于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清
算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自股东会审议
通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。
本次吸收合并完成后，蚌埠渝建依法注销，其全部资产、
债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，
公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关
联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、被合并方基本情况
公司名称：蚌埠渝建建设工程有限公司
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成立日期：2010 年 12 月 2 日
公司住所：安徽省蚌埠市五河县城关镇润都中央广场
A5 号楼 234 铺
注册资本：4000 万元整
法定代表人：唐宏刚
公司类型：有限责任公司
经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工
程总承包；地质灾害治理工程施工；建设工程施工。一般项
目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；
对外承包工程；安全咨询服务；水泥制品销售；建筑材料销
售。
股东及持股比例：重庆建工集团股份有限公司 100%持
股。
主要财务数据：
单位：万元
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 5,922.42 3,272.06
资产净额 901.59 690.69
营业收入 7,046.10 16,627.68
净利润 2.12 4.38
三、吸收合并的方式及相关安排
（一）本次吸收合并完成后，公司作为合并方整体吸收
合并蚌埠渝建的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利
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和义务，蚌埠渝建依法注销；
（二）本次吸收合并经批准完成后，公司注册资本保持
不变，公司名称、股权结构及董事会、高级管理人员也不因
本次吸收合并而改变；
（三）提请股东会同意本次吸收合并全资子公司并同意
董事会授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织
实施等工作，包括但不限于签订吸收合并协议、办理资产转
移、权属变更、工商登记等。授权有效期自股东会审议通过
之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。
四、本次吸收合并对公司的影响
公司吸收合并蚌埠渝建有助于实现资产、人员和管理架
构的优化整合，提高运营和决策效率，降低管理成本。蚌埠
渝建为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表
范围，本次吸收合并为同一控制下的企业合并。本次吸收合
并不会对公司的正常经营产生实质性的影响，也不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
请审议。
重庆建工集团股份有限公司
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关于聘请公司 2026 年度会计师事务所
的议案
根据《企业财务通则》、《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）和市国资委《市
属国有企业财务决算审计管理工作规则》（渝国资发〔2024〕
（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为 2026 年度财
务决算和内部控制审计机构，现将有关情况报告如下。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A
座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257
人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数超过 700 人。
信永中和 2025 年度业务收入为 40.56 亿元（含统一经营），
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其中，审计业务收入为 27.64 亿元，证券业务收入为 10.01
亿元。2025 年度，信永中和上市公司年报审计项目 390 家，
收费总额 4.78 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、
软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文
化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，
建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户
家数为 6 家。
（二）投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业
保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风
险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74
民初 111 号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视
网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金
额为 500 余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚
在二审诉讼程序中。
纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民
初 1736 号），判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额
为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、
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除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相
关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
信永中和截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为
受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、
自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因
执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施
二、项目信息
（一）基本信息
拟签字项目合伙人：陈星国华先生，2017 年获得中国注
册会计师资质，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，
计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。
拟担任项目质量复核合伙人：罗东先先生，1995 年获得
中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司和挂牌公司
审计，2000 年开始在信永中和执业，2026 年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟签字注册会计师：杨春梅女士，2015 年获得中国注册
会计师资质，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，
计服务，近三年签署的上市公司 3 家。
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（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近
三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易
场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
（三）独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复
核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1 号-财务报表审计
和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
（四）审计收费
审计费用 268 万元（其中：决算审计费用 228 万元，内
控审计费用 40 万元），与 2025 年度审计费用相同。审计费
用主要根据市场行情、公司的业务规模、所处行业、需配备
的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费
标准确定。
请审议。
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