证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2026-043
新天地药业股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据2026年10月27日召开
的第六届董事会第十四次会议决议，定于2026年11月16日下午14:30在公司召开
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年11月16日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会
议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见
附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于第六届董事会独立董事任期届满离任暨补
选独立董事的议案
司股东会审议，采用累积投票制进行表决。累积投票制是指股东会选举董事时，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
审议通过。具体内容详见已披露于中国证监会指定的信息披露网站上的相关
公告。
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票
并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件并提交本人身
份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示代理人
身份证原件并提交代理人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件
二）、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、应出示法定代表人本
人身份证原件并提交身份证复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席的，代理人应出示代理人身份证原件并提交代理人身份证复印件、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填
写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。来信请寄：河南省长葛市
魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司，邮编461500（信封请注明“股东会”
字样）。以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
本次现场登记时间为2026年11月13日（星期五）上午9：00-12：00，下午
之前送达或传真到公司。
事会办公室
（二）会议联系方式
会议联系人：谢雨珊
联系电话：0374-6103777
传真：0374-6105968
电子邮箱：board@hnnewland.com
联系地址：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司
（三）注意事项
到会场办理登记手续。
遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第十四次会议决议
特此公告。
新天地药业股份有限公司
董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
新天地药业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席新天地药业股份有限公司
于2026年11月16日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾栏
表决
目可以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于第六届董事会独立董事任期届满离任暨补选独立董事 应选人数
的议案 （2）人
注：1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事人数相同的表决权，股
东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；议案1.00选举独立董事2名，股东拥有的
表决票总数=持有股份数×2。对于采用累积投票制的议案，在“选举票数”项下填报投给
某候选人的选举票数，股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，
但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
相同）；委托人为法人的，应盖法人公章。
日止。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3
新天地药业股份有限公司
股东参会登记表
身份证号/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
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