证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2026-061
北京百华悦邦科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026
年 11 月 13 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2026 年第三次临时股东会。现就
本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 13 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截止股权登记日 2026 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出
席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，
授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于终止实施 2023 年限制性股票激励计
划的议案
关于修订《会计师事务所选聘制度》的议
案
提案 1.00 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决进行
单独计票并披露投票结果。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（1）联系地址：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401。
（2）邮编：100102
（3）联系电话：010-6477 5967
（4）联系传真：010-6477 5927
（5）联系人：高红伟
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、其他事项
记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟
办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。
遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表
六、备查文件
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“百邦投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京百华悦邦科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京百华悦邦
科技股份有限公司于 2026 年 11 月 13 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于终止实施 2023 年限制性股票激励
计划的议案
关于修订《会计师事务所选聘制度》的
议案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
北京百华悦邦科技股份有限公司
股东名称
营业执照号码/身份
证号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 联系邮箱
联系地址
是否委托参会
代理人姓名
代理人身份证号码
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
送达、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。
到达会议召开的会议室，提交股东登记表。
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