合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
证券代码：688630 证券简称：芯碁微装
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效
率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人
民共和国证券法》
、《上市公司股东会规则（2022 年修订）
》以及《合
肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《合肥芯碁微电子装备股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，
特制定 2026 年第二次临时股东会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公
司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会
议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或
营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等，上述登记材
料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表
人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出
席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及
其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票
表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表
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决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，
不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会
的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，
先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中
只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问
应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告
或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东
代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人
有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。
对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同
利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发
表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的
表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决
结果计为“弃权”
。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结
合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具
法律意见书。
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十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常
程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权
予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公
司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住
宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司
于 2026 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-048）
。
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一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 17 日至 2026 年 11 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东
人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
《关于聘任 2026 年度境外审计机构的议案》；
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
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（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
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议案一
《关于聘任 2026 年度境外审计机构的议案》
各位股东及股东代理人：
公司于 2026 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第九次会议，审
议通过了《关于聘任 2026 年度境外审计机构的议案》
，拟聘任容诚（香
港）会计师事务所有限公司为公司 2026 年度境外审计机构。具体情
况如下：
一、拟聘任审计机构事项的情况说明
公司已于 2026 年 6 月 26 日完成 H 股发行并在香港联合交易所有
限公司主板挂牌上市，根据上市后相关要求，公司需聘任境外审计机
构，负责出具公司 2026 年度 H 股审计报告。
就公司 H 股发行上市事项，经公司第二届董事会第二十一次会议
审议通过，公司曾聘请安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）
担任公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的审
计机构，目前安永香港就公司 H 股发行上市相关的审计及鉴证工作已
全部完成。考虑到公司 2026 年度境内财务审计机构及内部控制审计
机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师
事务所”
），为统筹境内外审计工作、提升审计协同效率并合理控制审
计成本，公司将不再聘请安永香港，拟聘任容诚（香港）会计师事务
所有限公司（以下简称 “容诚香港”）担任公司 2026 年度境外审计
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机构。容诚香港具备中国香港会计师执业资格，符合公司 2026 年度
H 股审计报告出具条件。
二、拟聘任境外审计机构的基本情况
容诚香港成立于 2008 年 5 月 14 日，是一家根据中国香港法律设
立的有限责任制会计师事务所，现营业地址为香港皇后大道中 183 号
中远大厦 43 楼 4301-07 室，系公司境内审计机构容诚会计师事务所
在中国香港设立的分支机构，与容诚会计师事务所执行统一的质量控
制体系与执业标准。容诚香港致力为香港、国内及世界各地的客户提
供审计及鉴证、税务、咨询等专业之服务，为众多中国香港上市公司
提供审计服务，涵盖金融、能源、汽车、科技等诸多行业。
自 2021 年 9 月 6 日起，容诚香港根据中国香港《会计及财务汇
报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，容诚香港经中华人民
共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。容诚香
港另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因容诚
香港提供的专业服务而产生的合理风险。
最近三年的执业质量检查并未发现任何对容诚香港的审计业务
有重大影响的事项。
公司拟聘任容诚香港为公司 2026 年度境外审计机构，由其负责
出具公司 2026 年度 H 股审计报告，聘期一年。经公司与容诚香港审
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慎考量并按公平原则磋商，初步预计 2026 年度境外审计费用预计为
人民币 50 万元至 90 万元，具体以协议为准。该预计费用系双方综合
考虑公司业务规模、所处行业及会计处理的复杂程度、所需审计资源
水平以及预计工作量等因素后厘定，并假设公司在本年度内的业务运
营、会计政策及监管环境不会出现重大变动。公司拟提请股东会授权
公司管理层在前述费用区间内，根据实际审计范围和工作量与容诚香
港协商确定最终审计费用并签署相关协议。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会已对容诚香港进行了充分了解和审查，认
为容诚香港具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性和良好的诚信状况，并于 2026 年 10 月 16 日召开董事会审计
委员会会议，审议通过了《关于聘任 2026 年度境外审计机构的议案》
，
容诚香港具备为香港上市公司处理审计工作的相关资质条件，具备足
够的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足
公司境外年度审计需求。同意公司聘任容诚香港为公司 2026 年度境
外审计机构。
公司第三届董事会第九次会议于 2026 年 10 月 28 日召开，审议
通过了《关于聘任 2026 年度境外审计机构的议案》
，同意聘任容诚香
港担任公司 2026 年度境外审计机构，聘任期为一年。
本次聘任审计机构事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会
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审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
该议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，请各位股东
及股东代理人审议。
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