天地科技股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会
会议资料
会议议程
现场会议时间：2026 年 11 月 13 日上午 9:30
现场会议地点：北京市朝阳区青年沟路煤炭大厦 15 层会议室
网络投票时间：2026 年 11 月 13 日上海证券交易所交易时间
一、介绍参加现场会议的股东代表及参会人员
二、宣读议案
三、审议议案、回答股东提问
四、宣读表决办法
五、现场会议表决
六、宣布现场会议表决结果
七、律师宣读法律意见书
会议纪律及有关规定
为维护公司股东的合法权益，确保股东在 2026 年第一次临时股东会会议期
间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》以及《公
司章程》《股东会议事规则》的有关要求，制定如下规定：
一、董事会办公室负责本次股东会的会务工作和议程安排。
二、本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会
议于 2026 年 11 月 13 日上午 9:30 在北京市朝阳区煤炭大厦 15 层会议室召开；
网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统，网络投票时间为 2026 年 11
月 13 日上海证券交易所的交易时间。
三、2026 年 11 月 5 日股权登记日在册的公司股东均有权通过参加现场会议
或网络投票方式行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过
现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、出席现场会议的股东依法享有发言权、表决权等权利。同时，也必须认
真履行法定职责，维护会议秩序和安全，维护公司和全体股东的利益。
五、出席现场会议的股东发言时，应当说明其股东身份和持股数量，主持人
安排回答。审议议案以外的问题，请会后与公司管理层进行交流。
六、本次会议审议议案均为普通决议议案，需出席会议股东所持有效表决权
的 1/2 以上通过。
七、主持人宣布现场会议投票表决结果，待下午交易时间结束后，与网络投
票结果合并，会议表决结果及决议于 2026 年 11 月 14 日在《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站公告。
八、现场会议期间，请将通讯工具置于无声状态，请勿录音、拍照和录像。
（注：涉及融资融券业务及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上
市公司股东会网络投票实施细则》等有关规定执行。）
议案一
关于审议公司聘请会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司拟聘任天
健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司
一、拟变更聘请会计师事务所原因
公司基于业务发展情况及整体审计工作需要，拟聘任天健为
公司 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司已
就变更会计师事务所事宜与立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）进行了事前沟通，立信对此无异议。
二、拟聘请会计师事务所情况
（一）机构信息
名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
注册会计师 2363 人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
业务收入总额 29.88 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
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客户家数 757
审计收费总额 7.09 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑
审计情况 涉及主要行业 力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融
业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 581
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求
计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计
提职业风险基金 2.28 亿元；2026 年购买的职业保险累计赔偿限
额合计超过 2 亿元。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政
部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。
天健近三年在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任
的情况，具体如下：
原 案件
被告 主要案情 诉讼进展
告 时间
天健作为华仪电气
年报审计机构，因华 需在 5%的范
投 华仪电气、
资 东海证券、
者 天健
陈述诉讼案件中被列 任，天健已按
为共同被告，要求承 期履行判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健
— 2 —
履行能力产生任何不利影响。
天健近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业
行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 23
次、纪律处分 8 次，未受到刑事处罚。140 名从业人员近三年因
执业行为受到行政处罚 23 人次、监督管理措施 69 人次、自律监
管措施 66 人次、纪律处分 32 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
项目合伙人及签字注册会计师：薛志娟，2014 年起成为注
册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天健
执业，2026 年起为本公司提供审计服务。近三年签署或复核 6
家上市公司审计报告。
签字注册会计师：陈硕京，2020 年起成为注册会计师，2017
年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天健执业，2026 年起
为本公司提供审计服务。近三年签署或复核 4 家上市公司审计报
告。
项目质量控制复核人：陈琦，2012 年起成为注册会计师，
年起为本公司提供审计服务。近三年签署或复核 6 家上市公司审
计报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年
不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行
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业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天健及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复
核人不存在可能影响独立性的情形。
万元、内控审计费用 63 万元），与上期一致。审计费用主要基
于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参
与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等
因素确定。
三、公司与前后任会计师事务所的沟通情况
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所立信已为公司提供审计服务两年，
告内部控制出具无保留审计意见。公司不存在已委托立信开展部
分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司基于业务发展情况及整体审计工作需要，拟聘任天健为
公司 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务
所进行充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。因变
更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，前后任会计师事
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务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册
会计师与后任注册会计师的沟通》有关要求，做好沟通及配合工
作。
四、拟变更会计师事务所履行的程序
该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会
议和第八届董事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东会，
请各位股东审议。
天地科技股份有限公司董事会
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议案二
关于选举冯涛为公司第八届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，经公司股
东北京诚通金控投资有限公司推荐、公司董事会提名委员会任职
资格审查，公司董事会提名冯涛为公司第八届董事会非独立董事
候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日
止。
该议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提
交公司股东会，请各位股东审议。
附件：冯涛先生简历
天地科技股份有限公司董事会
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附件：
简 历
冯涛，男，1982 年生，中共党员，硕士研究生，曾任光大
金控资产管理有限公司投资管理部总经理助理，诚通基金管理有
限公司副总经理。现任北京诚旸投资有限公司党支部书记、董事
（法定代表人）。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
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