证券代码：603448 证券简称：天博智能 公告编号：2026-012
天博智能科技（山东）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：山东省济宁市曲阜市经济开发区天博路 158 号公司
A232 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 75.2839
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，鉴于公司董事长吕亚玮先生因公无法主持会
议，经半数以上董事推举，会议由公司董事王立峰先生主持，采用现场与网络投
票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 90,188,580 99.8315 136,573 0.1511 15,619 0.0174
人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 90,161,280 99.8013 153,673 0.1701 25,819 0.0286
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 90,171,580 99.8127 153,673 0.1701 15,519 0.0172
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 90,176,080 99.8176 148,673 0.1645 16,019 0.0179
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 （%
（%） （%）
）
《关于修订<天博
智能科技（山东）
股份有限公司董
事、高级管理人员
薪酬管理制度>的
议案》
《关于使用部分闲
金管理的议案》
《关于使用部分闲
金管理的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：姚思静、崔明月
(二) 律师见证结论意见：
本所认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集
人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
天博智能科技（山东）股份有限公司董事会
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