证券代码：920651 证券简称：天罡股份 公告编号：2026-055
威海市天罡仪表股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本
次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年三季度报告的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司
章程》有关规定，公司编制了 2026 年三季度报告。
具体内容详见公司 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-056）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同
意将该议案提交董事会审议。
无。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会
议决议》
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