证券代码：920200 证券简称：振宏股份 公告编号：2026-065
振宏重工（江苏）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）及相关法律、法规和《振宏重工（江苏）股份有限公司》
（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公
司章程》的规定，公司编制了《2026 年第三季度报告》。
具体内容详见 2026 年 10 月 28 日公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-066）。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，董事会
拟聘任缪志刚先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公
司第二届董事会任期届满之日止。缪志刚先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公
司法》及《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见 2026 年 10 月 28 日公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《振宏重工（江苏）股份有限公司高级管理人员任命公告》
（公告编号：2026-067）。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，董事会拟
聘任沈婷婷女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至
公司第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见 2026 年 10 月 28 日公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《振宏重工（江苏）股份有限公司证券事务代表任命公告》
（公告编号：2026-068）。
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
次会议决议》；
次会议决议》。
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