证券代码：920436 证券简称：大地电气 公告编号：2026-065
南通大地电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事赖昱豪、颜冬生、孔德娥因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年三季度报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南通大地电气股份有限公司
章程》等规定，公司编制了《2026 年三季度报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《南通大地电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
《南通大地电气股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》
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