证券代码：920047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2026-113
北京诺思兰德生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
单元会议室
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事许日山、许兰瑛、肖翔、刘荣耀、任自力因工作原因以通讯方式参与表
决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2026 年第三季度报告的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范
性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2026 年第三季度实际经营情况，编
制了公司《2026 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》
（公告编号：2026-114）。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
为进一步规范公司的对外捐赠行为，加强对捐赠事务的管理，在充分维护公
司股东及员工利益的基础上，更好地履行公司的社会责任，有效提升公司品牌形
象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》
《中华人民共和国公司法》
《北京证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公
司结合实际情况，拟对《对外捐赠管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《对外捐赠管理制度》（公告编号：2026-115）。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第七届董事会第九次会议决
议》；
（二）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第七届董事会审计委员会第七
次会议决议》
。
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