证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2026-048
深圳市容大感光科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议于 2026 年 10 月 27 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301
（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知
已于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式送达全体董事和高级管理人员。本次应出席
会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司董事会秘书及其他高级管理人
员列席了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意
并通过如下决议：
经审议，公司董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2026
年第三季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
上述议案已经公司审计委员会审议通过。
为满足公司及子公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，董事
会同意公司及子公司向银行申请总金额不超过 3 亿元的综合授信额度，实际授信
额度可在各公司之间相互调剂。上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通
过之日起 1 年内有效，具体授信额度和授信期限以公司及子公司根据资金使用计
划与银行签订的最终授信协议为准。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银
行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
公司控股子公司深圳市容大翊彩科技有限公司预计 2026 年度与黄勇先生、
杨遇春先生、刘启升先生发生日常关联交易不超过 31.57 万元人民币，交易内容
为房屋租赁。黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生为公司董事且持有公司 5%以
上股份，林海望先生与黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生为一致行动人，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定，黄勇先生、杨遇春先
生、刘启升先生、林海望先生属于关联人，已对上述议案回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
上述议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。
三、备查文件：
特此公告。
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