证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2026-【046】
道道全粮油股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议
于 2026 年 10 月 16 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2026 年 10 月 27
日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员、董
事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生
主持，采用记名投票方式。
一、本次董事会审议情况
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第
三季度报告全文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2027 年度开展商品期货、期权和衍生品交易业务的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提
交股东会审议。
议案》
为提高靖江公司市场竞争力，进一步开拓油脂仓储业务，提升公司的经济效
益，公司拟为靖江公司开展葵花籽油仓储及交割业务下的全部义务提供连带担保
责任，担保金额 30,000 万元，担保期限为郑州商品交易所取得对交割仓库请求
赔偿的权利之日起三年内。
具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司开展葵花籽油仓储及交割
业务提供担保的公告》【公告编号：2026-040】。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提
交股东会审议。
公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要分
期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和资金投入计划的安排，预计
公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。
第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司及子公司使用不超过 16,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12
月 5 日，公司已将此次用于暂时补充流动资金的 16,000.00 万元募集资金全部归
还至募集资金专户。
会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司及子公司使用不超过 13,800.00 万元的部分闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023
年 11 月 13 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的 13,800.00 万元募集资金
全部归还至募集资金专户。
一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司及子公司使用不超过 11,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司及子公司使用不超过 7,900.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不
超过 6,700.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2026 年 10 月 26 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的 6,700.00
万元募集资金全部归还至募集资金专户。
为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据
《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在
保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司及子公司将使用不
超过 6,600.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及
时归还该部分资金至募集资金专户。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构招商证券发表了核查
意见。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-044）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，
公司董事会提名刘建军先生、姚锦婷女士、罗明亮先生、邓凯女士、濮文婷女士
为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东会选举通过之日起三
年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会
董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉履行董事义务和职责。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会以累积投票
制的方式审议表决。
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，
公司董事会提名谢丽彬先生、陈展先生、钟海雁先生为公司第五届董事会独立董
事候选人，任职期限自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，
在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会以累积投票
制的方式审议表决。
本次董事会会议决议于 2026 年 11 月 16 日下午 15:00 召开 2026 年第二次临
时股东会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
公司第四届董事会第十六次会议决议
特此公告！
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