证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2026-035
宇环数控机床股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
具体时间为 2026 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东会的股权登记日为 2026 年 11 月 11 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席本次股东会（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》
《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办
理变更备案相关事宜的议案》
等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资
者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
议通过，审议事项内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第十六次会议决议公告及相关公告；
议案 3 已经于 2026 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，审议事项内容
详见公司于 2026 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五
届董事会第十五次会议决议公告及相关公告。
的三分之二以上审议通过。
三、会议登记等事项
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权委
托书（见附件 2）。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登
记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记
表（见附件 3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
（1）现场登记时间：2026 年 11 月 11 日（星期三）上午 9：30—11：30；下午 13：
（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 11 月 16 日下午 15：00 之前送达或者传
真至本公司证券部，信函上须注明“2026 年第二次临时股东会”字样。
湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司证券部。
联系人：易欣、孙勇
电话：0731—83209925—8021
传真：0731—83209925—8021
电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
宇环数控机床股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宇环数控机床股份有限公司
于 2026 年 11 月 17 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》
《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办
理变更备案相关事宜的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
宇环数控机床股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东联系地址
身份证号码/营业执照号码
持股数量 股东账号
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证件号码
电话 传真
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
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