证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2026-66 号
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 10
月 27 日召开的第七届董事会第二次会议决议，公司董事会定于 2026 年 11 月 16
日下午 14:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室召开公司 2026 年
第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 11 月 16 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 11 月 16 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
（1）截至 2026 年 11 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会，或可以书面委托代
理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
特别提示：
根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小
投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的
董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2026 年
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照
复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明办理登记手续；法人股东由
其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复
印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。异地股东采用信函或电子
邮件的方式登记的需经公司确认后有效。
授权委托书送达地址：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司证券部
邮编：361008 电子邮箱：stock@easepal.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件 1。
五、其他事项
联系人：李巧巧、陈艺抒
电话：0592-3795714
通讯地址：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼
场办理登记手续。
六、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
附件：
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
佳投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作
说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席奥佳华智能健
康科技集团股份有限公司于 2026 年 11 月 16 日下午 14:30 召开的 2026 年第二次临
时股东会，对会议审议的各项议案按以下意见行使表决权（注：没有明确投票指
示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：
备注
提案 该列打勾 同意 反对 弃权
提案名称
编码 的栏目可
以投票
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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