证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2026-101
广东高乐股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：
（1）议案 1 采用累积投票方式选举，本次应选非独立董事 2 人，独立董事 1 人，非独
立董事和独立董事的表决分别进行，逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 2 涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
一、召开会议的基本情况
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15-
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日：2026 年 11 月 11 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；股东可书面
委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司《2026 年第二期限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的议案
关于公司《2026 年第二期限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年
第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案
股东会决议公告时同时公开披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司
的董事、高级管理人员；②上市公司控股股东和一致行动人；③单独或者合计持有上市公司
三、会议登记等事项
公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身
份证。
股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以 2026 年 11 月 13 日 16:00 前到达本公司为准，
不接受电话登记。
信函邮寄地址：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168 号高乐股份综合办公楼二
楼会议室。
（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：515343 传真：0663-2348055
联系人：李佩、马少滨
电话：（0663）2348056
传真：（0663）2348055
地址：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168 号高乐股份综合办公楼二楼会议室
邮编：515343
会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广东高乐股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案为累积投票提案的，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。对于非累积投票提案的，填写表
决意见：同意、反对或弃权。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位
非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独
立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
月16日（星期一）下午15:00。
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏
目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2026年11月16日召开
的广东高乐股份有限公司2026年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对
该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（注：
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）。
委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人证券账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：2026年 月 日
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏 选举票数（票）
码
目可以投票
关于选举公司第九届董事会非独立 应选人数
董事的议案 （2）人
选举王丹女士为公司第九届董事会
非独立董事
选举楼军先生为公司第九届董事会
非独立董事
关于选举公司第九届董事会独立董 应选人数
事的议案 （1）人
选举史翠君女士为公司第九届董事
会独立董事
备注 表决意见类型
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
码
目可以投票
关于续聘 2026 年度审计机构的议
案
关于公司《2026 年第二期限制性
的议案
关于公司《2026 年第二期限制性
的议案
关于提请股东会授权董事会办理公
计划相关事宜的议案
注：1、对于议案1、议案2采用累积投票方式投票填写票数；议案3、4、5、6、采用非累积
投票方式投票填写表决意见类型。
示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；
章并由法定代表人签字；
首页
微信公众号
证券之星APP
