证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2026-043
福建金森林业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会
于 2026 年 9 月 24 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026 年第二次临时股东会
的通知》的公告。
一、会议召开和出席情况
为 2026 年 10 月 28 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 28 日的 9:15 至
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.
cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
出席本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代表共 81 人，代表有
表决权的股份数量 156,057,583 股，占公司有表决权股份总数的 66.1945％。
（1）现场会议出席情况：
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的股份
数量 155,698,883 股，占公司有表决权股份总数的 66.0424％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东会的股东 77 人，代表股份 358,700 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1521％。
（3）出席本次股东会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市
公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的
其他股东）情况：
出席本次股东会的中小股东及股东代表共 80 人，代表股份 6,049,709 股，
占公司有表决权股本总数 2.5661％。
公司第六届董事会董事、董事会秘书、拟任董事候选人现场出席了本次会
议，其他高级管理人员现场列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律
师现场列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
提案 同意
提案名称 表决分类 表决结果
编码 股数（股） 比例
关于选举公司第七届董事会
非独立董事的议案
总表决情况 155,703,517 99.7731%
选举潘隆应先生为公司第七
届董事会非独立董事 5,695,643 94.1474%
东的表决情况
总表决情况 155,703,400 99.7730%
选举张晓光先生为公司第七
届董事会非独立董事 5,695,526 94.1455%
东的表决情况
总表决情况 155,702,695 99.7726%
选举李浙先生为公司第七届
董事会非独立董事 5,694,821 94.1338%
东的表决情况
总表决情况 155,702,497 99.7725%
选举施振贤先生为公司第七
届董事会非独立董事 5,694,623 94.1305%
东的表决情况
总表决情况 155,702,497 99.7725%
选举林煜星先生为公司第七
届董事会非独立董事 5,694,623 94.1305%
东的表决情况
总表决情况 155,702,499 99.7725%
选举范凯先生为公司第七届
董事会非独立董事 5,694,625 94.1306%
东的表决情况
关于选举公司第七届董事会
独立董事的议案
总表决情况 155,702,602 99.7725%
选举吴锦凤女士为公司第七
届董事会独立董事 5,694,728 94.1323%
东的表决情况
届董事会独立董事 其中，中小股
东的表决情况
总表决情况 155,702,797 99.7727%
选举李良机先生为公司第七
届董事会独立董事 5,694,923 94.1355%
东的表决情况
同意 反对 弃权 回避
提案 表决分 表决结
提案名称 股数 股数 股数 股数
编码 类 比例 比例 比例 果
（股） （股） （股） （股）
审议通过 总表决 156,02 99.978 0.0159 0.0059
了《关于 情况 3,583 2% % %
修订<对 其中，
外投资管 中小股 6,015, 99.438 0.4099 0.1521
理制度> 东的表 709 0% % %
的议案》 决情况
三、律师出具的法律意见
次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程
序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
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