证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2026-093
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司
章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳
谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事邹文龙先生、朱波先生、谢长志先生因在异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
公司编制了《2026 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日登载于北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-094）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
（二）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会审计委员会会议记录》
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