证券代码：920045 证券简称：蘅东光 公告编号：2026-100
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事陈建伟、贺莉、华金秋因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号—季度报告》《北京
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规
定，公司结合 2026 年第三季度实际经营与财务状况，编制了公司《2026 年第
三季度报告》。本次季度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和北京
证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。
该议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为进一步提高公司全球交付及时反应能力，更好地服务和开拓海外市场，
结合公司墨西哥生产基地经营需要，基于墨西哥政府制定的 IMMEX Shelter
Program 模式，公司子公司 EPCOMM INC.（以下简称“美国子公司”）与墨西
哥 Shelter 服务商签署了《SHELTER SERVICE AGREEMENT》。根据 Shelter 服
务商要求，蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司拟作为备用信用证的申请人
/担保人，向招商银行深圳分行申请开立备用信用证，为美国子公司在上述协议
项下相关金钱义务提供连带责任保证担保，担保金额不超过 80 万美元，保证
期限为自备用信用证开具之日起一年。具体担保范围、违约情形及索赔单据以
最终开立的备用信用证文本为准。
为提高决策效率，提请董事会授权公司经办人员办理与本次备用信用证有
关的一切事宜，包括但不限于备用信用证开立申请等办理银行手续，授权期限
至本次信用证到期且相关事宜办结之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
该议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决
议》
《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司第二届董事会审计委员会第九
次会议决议》
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