证券代码：920285 证券简称：远大健科 公告编号：2026-076
远大健康科技（天津）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《远大健康科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《北京证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年
第三季度报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-077）
本议案已经第一届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，并同意
将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《远大健康科技（天津）股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
第七次会议决议》
远大健康科技（天津）股份有限公司
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