证券代码：920165 证券简称：珈凯生物 公告编号：2026-094
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事王吉超、黄海平、陆霞、肖啸、柳鹏辉因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理
指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，公司根据 2026 年前三季度的生产经营情况，相应编制了《2026 年
第三季度报告》
。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-095）。
本议案业经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。
本议案不存在关联关系情形，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议决议》
。
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