证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2026-076
方正阀门集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了
此次会议，会议由董事长方高远先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事程仲鸣因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规及相关规定，公司编制了《2026 年第三季度报告》。内容详见公司于 2026
年 10 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度
报告》（公告编号：2026-077）
本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提
交公司董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年第三季度权益分派预案的议案》
为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司制定了 2026 年
第三季度权益分派方案。内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易
所官网（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度权益分派预案公告》（公告编
号：2026-078）
本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会独立董事
专门会议第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第四次临时股东会，审议上述需
要提交股东会审议的议案。内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交
易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会通
知公告》（提供网络投票）（公告编号：2026-079）。
无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《方正阀门集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
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