证券代码：920050 证券简称：爱伦医疗 公告编号：2026-100
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事张勇、朱燕萍因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2026 年第三季
度实际经营情况，编制了《2026 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-101）。
本议案经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意将该
议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议决议》
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