证券代码：920802 证券简称：保丽洁 公告编号：2026-060
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及
相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年第三季度报告》
（公告编号：2026-061）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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