证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2026-075
厦门路桥信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事陈龙安先生、吉国力先生、汤晓冬先生、程国卿先生因工作原因以通讯
方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编制了《2026 年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-076）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意将议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议》
（二）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议
决议》
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