证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2026-068
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
式发出
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或履
行必要程序。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，结
合 2026 年 1-9 月的经营情况，公司编制了 2026 年第三季度报告。具
体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网上
（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-
本议案已经公司第四届审计委员会第十一次专门会议审议通过，
同意将该议案提交董事会审议。
根据《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避
表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于新增预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网
上（www.bse.cn）上披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易
的公告》（公告编号：2026-069）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事第七次专门会议审议通
过，同意将该议案提交董事会审议。东吴证券股份有限公司出具了《东
吴证券股份有限公司关于新增预计 2026 年日常性关联交易的核查意
见》。
本议案涉及关联交易，关联董事陆俊、许学雷、卞才芳回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（一）
《第四届董事会第十二次会议决议》
（二）
《第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》
（三）
《第四届董事会独立董事第七次专门会议决议》
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