证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2026-078
债券代码：123154 债券简称：火星转债
火星人厨具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
于 2026 年 10 月 28 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2026 年 10 月 16 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长黄卫斌先生主持，公司董事会秘书
和部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》符合法律法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2026 年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-079）
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于董事会提议向下修正“火星转债”转股价格的议案》
截至 2026 年 10 月 28 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 13.60 元/股）的情形，触发“火
星转债”转股价格的向下修正条件。
在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，为进一步优化公司资本结构，
充分保护债券持有人的利益，维护投资者权益和公司的长期稳健发展，根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《火星人
厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募
集说明书》”）等相关规定，公司董事会提议向下修正“火星转债”转股价格。
公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理
本次向下修正“火星转债”转股价格的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后
的转股价格、生效日期以及其他必要事项，授权有效期自股东会审议通过之日起
至本次修正相关工作完成之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会提议向下修正“火星转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-080）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议，且持有“火星转债”的股东须
对本议案回避表决。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 11 月 16 日（星期一）召开 2026 年第四次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-081）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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