证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-081
哈尔滨九洲集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于 2026
年 10 月 16 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第九届董
事会第五次会议的通知。会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯
表决方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《2026 年第三季度报告》
公司《2026 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已由第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、备查文件
特此公告！
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十八日
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